Συμμόρφωση με την Ε.Ε., παγκόσμια ευθυγράμμιση AML και δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ε.Ε. στον τομέα του AML/CFT αποτελεί πλέον στρατηγική πρόκληση για ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA), αναβαθμίζει τις απαιτήσεις διαφάνειας και ελέγχου.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν την αλληλεπίδραση με δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου, αυξάνοντας την ανάγκη για προσαρμογή των διαδικασιών τους.

Η παγκόσμια ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. δεν είναι μόνο θέμα συμμόρφωσης, αλλά και εργαλείο προστασίας της φήμης και διασφάλισης της βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου γίνονται πλέον μονόδρομος.

To 11ο International Compliance Forum που θα πραγματοποιηθεί στο Parklane Resort & Spa στη Λεμεσό, σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στον χώρο της κανονιστικής συμμόρφωσης και του χρηματοοικονομικού ελέγχου με πάνω από 28 κορυφαίους ομιλητές, περισσότερους από 400 συμμετέχοντες και τη συμμετοχή άνω των 150 εταιρειών.

Το συνέδριο που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου υπόσχεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη συμμόρφωση, τον χρηματοοικονομικό τομέα και τις ρυθμιστικές αρχές με εστίαση, μεταξύ άλλων, στην πλοήγηση σε θέματα συμμόρφωσης με την Ε.Ε. και στην παγκόσμια ευθυγράμμιση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου.

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που φιλοξενεί το σπουδαίο γεγονός θα γίνει συζήτηση, συγκεκριμένα, γύρω από τις προκλήσεις συμμόρφωσης που αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα διερευνηθούν στρατηγικές για την παγκόσμια ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), καθώς και οι επιπτώσεις από τη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων (AMLA).

Το πάνελ θα αναδείξει τις ενέργειες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις ώστε να προσαρμοστούν στο εξελισσόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Συμμετοχή στο πάνελ θα έχουν μέχρι στιγμής οι Peter Drake, Director, EMEA Head, Institutional Clients Group AML Compliance Risk Management, Citigroup, UK, Patrick Green, Head of AML & UK MLRO, Banking Circle, UK, Marie Lundberg, CFE, CEO and Founder, Acronym, Stockholm και Μάριος Λαζάρου, Board Member, Head of Advisory, KPMG Limited.

Η θεματολογία και η πλοήγηση στη ψηφιακή επανάσταση

Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο της συμμόρφωσης, της νομικής επιστήμης ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δηλώστε από σήμερα την παρουσία σας για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις, να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις και να συνδεθείτε με κορυφαίους ειδικούς του κλάδου.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν κορυφαίους εμπειρογνώμονες, ρυθμιστικές αρχές και επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι θα μοιραστούν την τεχνογνωσία και τις απόψεις τους για τις σύγχρονες προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές.

Παράλληλα, το συνέδριο προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να συνδεθούν με ηγέτες της αγοράς, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν νέες επαγγελματικές συνεργασίες.

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν case studies και πρακτικές λύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Με τη ραγδαία εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου και τις συνεχείς αλλαγές στον τομέα της συμμόρφωσης, η παρακολούθηση του συνεδρίου αποτελεί κρίσιμη επένδυση για κάθε εταιρεία και επαγγελματία που επιδιώκει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής.

Το φετινό συνέδριο επικεντρώνεται στη ψηφιακή μετάβαση και τον αντίκτυπό της στη συμμόρφωση, αναλύοντας πώς οι νέες τεχνολογίες μεταμορφώνουν την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και τα παγκόσμια ρυθμιστικά πλαίσια.

Οι βασικές θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη διαχείριση κινδύνων συμμόρφωσης, εξετάζοντας πώς η Κύπρος λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η νέα εποχή της ευρωπαϊκής ψηφιακής χρηματοδότησης, με έμφαση στις νεότερες κανονιστικές εξελίξεις, όπως ο κανονισμός DORA που αφορά τη διαχείριση ψηφιακών κινδύνων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, θα αναλυθεί η συμβολή του FBI στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος και πώς οι διεθνείς στρατηγικές καταπολέμησης μπορούν να εφαρμοστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Τέλος, θα εξεταστεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain στη συμμόρφωση, διερευνώντας πώς οι καινοτόμες τεχνολογίες συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται το συνέδριο

Η διοργάνωση απευθύνεται, ειδικότερα, στους εξής:

• Compliance Officers & Risk Managers
• Νομικούς Συμβούλους & Δικηγόρους
• Οικονομικούς Αναλυτές & Λογιστές
• Εκπροσώπους τραπεζών, επενδυτικών εταιρειών και fintech
• Στελέχη ρυθμιστικών αρχών και φορολογικών υπηρεσιών
• Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
• Ανώτερα διευθυντικά στελέχη

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Για εγγραφές κάντε κλικ εδώ.

Πληροφορίες

• Main Sponsor: ECOMMBX
• Gold Sponsors: Complytek, Icon Advisory, Infocredit, KPMG, Zygos
• Silver Sponsor: MAP. S. Platis
• Οργανωτής: ΙΜΗ
• Υποστηρικτές: ACAMS Cyprus Chapter, ACCA, AMLex Solutions Ltd , ICAEW, The Marshall Islands Registry
• Με την στήριξη: ACB, ACFE, CCA Cyprus, CIFA, CIF, CFA Society, Cyprus Bar Association, ICPAC
• Χορηγοί Επικοινωνίας: CBN News, περιοδικό GOLD, περιοδικό IN Business

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ:

• Τηλέφωνο: 22505555 │ Φαξ: 22679820
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com
• Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com