Ισπανία: Έφοδος στην Santander για τη λίστα Φαλτσιανί
09:13 - 04 Ιουνίου 2016
Τη λίστα Φαλτσιανί, γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ, «ξεσκονίζουν» οι αρχές της Ισπανίας.
Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας Santander, στη Μαδρίτη, αναζητώντας έγγραφα για σειρά λογαριασμών που συνδέονται με τους λογαριασμούς της HSBC, που περιλαμβάνονται στη λίστα Φαλτσιανί.
Συνολικά, 40 πρόσωπα ή οικογένειες βρίσκονται στο «στόχαστρο» της ισπανικής δικαιοσύνης, καθώς υπάρχουν υποψίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
Συνολικά στη λίστα Φαλτσιανί περιλαμβάνονται 659 λογαριασμοί Ισπανών πολιτών, που οι αρχές εκτιμούν ότι «κρύβουν» €6 δισεκατομμύρια.
Πολλοί από τους κατόχους των λογαριασμών έχουν ήδη προχωρήσει σε συμβιβασμό με τις ισπανικές φορολογικές αρχές.
ΠΗΓΗ: Euronews
Ροη Ειδησεων
Πριν 12 λεπτά | Κύπρος
Απόψεις για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. αντάλλαξαν Μ. Κεραυνός-Λ. ΧριστοφόρουΠριν 19 λεπτά | Διεθνή
Ρωσία: Αμετάβλητα στο 16% τα επιτόκια-Νέο υψηλό για το ρούβλιΠριν 39 λεπτά | Διεθνή
Έρευνα ΕΚΤ: Βελτιώνεται η εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για τον πληθωρισμόΠριν 54 λεπτά | Υπηρεσίες
Τα πρώτα στιγμιότυπα από τα 16α IΝ Business Awards(vid)Πριν 1 ώρα, 13 λεπτά | Διεθνή
Οδεύει προς τα $10.000 ο χαλκός μετά την προσφορά της BHP για την Anglo AmericanΠριν 1 ώρα, 25 λεπτά | Υπηρεσίες
Πανίκος Νικολάου: Αυτό το βραβείο ανήκει στους 2722 συναδέλφους στην Τράπεζα Κύπρου (vid)Πριν 1 ώρα, 36 λεπτά | Υπηρεσίες
Άρτεμις Αντωνιάδου: Αναγνωρίση της πορείας και της προσπάθειάς μου το βραβείο στα ΙΝ Business Awards (vid)