Πρόστιμο εκατ. στην Swedbank για αδυναμίες στους ελέγχους κατά του ξεπλύματος
10:55 - 05 Μαΐου 2021
Πρόστιμο 46,6 εκατ. σουηδικές κορώνες ($5,50 εκατ.) επέβαλλε στη Swedbank το χρηματιστήριο Nasdaq Στοκχόλμης για ελλείψεις στους ελέγχους κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της τράπεζας μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2019, ανακοίνωσε η τράπεζα την Τετάρτη.
«Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η τράπεζα έχει πάρει αρκετά μέτρα για να ενισχύσει τις διαδικασίες της για την αποκάλυψη πληροφοριών», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Swedbank Γενς Χένρικσον σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας ότι «η σημερινή απόφαση σημαίνει ότι ακόμα ένα ζήτημα … έχει κλείσει».
Το χρηματιστήριο της Nasdaq Στοκχόλμης ανέφερε στην τράπεζα ότι οι ιστορικές αδυναμίες ήταν γνωστές στην προηγούμενη ανώτατη διεύθυνση της τράπεζας όταν σημειώθηκαν τα λάθη, σύμφωνα με την Swedbank.
Τον Μάρτιο πέρυσι επιβλήθηκε στην Swedbank πρόστιμο ρεκόρ των 4 δισεκατ. κορωνών από τον επόπτη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για σοβαρές ελλείψεις στο έργο της κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και για απόκρυψη πληροφοριών από τις αρχές.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 10 ώρες, 46 λεπτά | ICT
Cyta: Σε εξέλιξη περιστατικό απάτης μέσω γραπτών μηνυμάτων sms-Συστήνει προσοχήΠριν 10 ώρες, 50 λεπτά | Κύπρος
Αναθεώρηση Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για μεγαλύτερη ευελιξία-Οι νέοι κανόνεςΠριν 10 ώρες, 57 λεπτά | Εμπόριο
Μαρία Παναγιώτου: Υπάρχει ενδιαφέρον για το e-κοφίνι, ξεπέρασαν τους 1200 οι συμμετέχοντεςΠριν 11 ώρες, 8 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Μειωμένη κατά περίπου 50% η κίνηση στα κέντρα αναψυχής το ΠάσχαΠριν 17 ώρες, 9 λεπτά | ICT
Το ταξίδι της μετεγκατάστασης και γιατί οι ξένες tech εταιρείες... ψηφίζουν Κύπρο-Η Palta και η WargamingΠριν 1 μέρα, 17 ώρες | Εμπόριο
Φιλελεύθερο ανά την Ευρώπη το ωράριο των καταστημάτων-Τι κατέδειξε έρευνα της ΒουλήςΠριν 2 μέρες, 4 ώρες | Κύπρος
Νίκος Χριστοδουλίδης: Σε αναπτυξιακή τροχιά με ακόμη πιο θετικές προοπτικές για το μέλλον η οικονομία της Κύπρου