Προειδοποιητική επιστολή Κομισιόν προς Κύπρο για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων
13:48 - 12 Φεβρουαρίου 2020
Η Κομισιόν σημειώνει ότι η οδηγία αυτή έχει καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
"Πρόσφατα σκάνδαλα περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν αποκαλύψει την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ", αναφέρει. "Τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν σε ένα Κράτος Μέλος έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ ως σύνολο", αναφέρει η Κομισιόν. "Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά προκειμένου να καταπολεμηθεί το έγκλημα και να προστατευθεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα", σημειώνει.
Όλα τα Κράτη Μέλη έπρεπε να εφαρμόσουν τους κανόνες της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.
Η Κομισιόν εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι τα εν λόγω Κράτη Μέλη δεν έχουν μεταφέρει εγκαίρως την οδηγία και τα ενθαρρύνει να το πράξουν επειγόντως, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτών των κανόνων για το συλλογικό συμφέρον της ΕΕ. Χωρίς ικανοποιητική απάντηση από τα Κράτη Μέλη εντός δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 55 λεπτά | ICT
Cyta: Σε εξέλιξη περιστατικό απάτης μέσω γραπτών μηνυμάτων sms-Συστήνει προσοχήΠριν 1 ώρα, 59 λεπτά | Κύπρος
Αναθεώρηση Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για μεγαλύτερη ευελιξία-Οι νέοι κανόνεςΠριν 2 ώρες, 6 λεπτά | Εμπόριο
Μαρία Παναγιώτου: Υπάρχει ενδιαφέρον για το e-κοφίνι, ξεπέρασαν τους 1200 οι συμμετέχοντεςΠριν 2 ώρες, 17 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Μειωμένη κατά περίπου 50% η κίνηση στα κέντρα αναψυχής το ΠάσχαΠριν 8 ώρες, 18 λεπτά | ICT
Το ταξίδι της μετεγκατάστασης και γιατί οι ξένες tech εταιρείες... ψηφίζουν Κύπρο-Η Palta και η WargamingΠριν 1 μέρα, 8 ώρες | Εμπόριο
Φιλελεύθερο ανά την Ευρώπη το ωράριο των καταστημάτων-Τι κατέδειξε έρευνα της ΒουλήςΠριν 1 μέρα, 19 ώρες | Κύπρος
Νίκος Χριστοδουλίδης: Σε αναπτυξιακή τροχιά με ακόμη πιο θετικές προοπτικές για το μέλλον η οικονομία της Κύπρου