Halkbank: Απειλείται με πρόστιμα μαμούθ
08:02 - 22 Ιανουαρίου 2020
Την επιβολή προστίμου ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων το οποίο θα διπλασιάζεται κάθε μέρα εισηγείται η αμερικανική κυβέρνηση για την κρατική τουρκική τράπεζα Halkbank.
Στις 16 Οκτωβρίου ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν είχαν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος της τράπεζας ότι συμμετείχε σε πλεκτάνη δισεκατομμυρίων δολαρίων για να παρακαμφθούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, γεγονός το οποίο προκάλεσε εντάσεις στις σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ουάσινγκτον.
Συγκεκριμένα η εισαγγελία κατηγορεί τη Halkbank ότι συμμετείχε από το 2012 ως το 2016 σε κύκλωμα που επέτρεπε στο Ιράν να διοχετεύει κεφάλαια που είχε εξασφαλίσει από πωλήσεις ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, κατά παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, με τη χρήση ενός περίπλοκου ιστού εταιρειών-βιτρινών.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα αυτό έδρασε με την προστασία κορυφαίων αξιωματούχων των κυβερνήσεων του Ιράν και της Τουρκίας, ορισμένοι εκ των οποίων δωροδοκήθηκαν με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης είχε βρεθεί ο Χακάν Ατίλα, ο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τράπεζας Halkbank, που έχει φυλακισθεί στις ΗΠΑ, καθώς οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι συμμετείχε σε συνωμοσία υπό τον Ρεζά Ζαράμπ, έναν εύπορο Τουρκο-Ιρανό έμπορο χρυσού. Ο Ζαραμπ τον οποίο οι αρχές των ΗΠΑ συνέλαβαν το 2016, δήλωσε ένοχος για απάτη, συνωμοσία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και κατέθεσε εναντίον του Ατίλα στη δίκη του, υποστηρίζοντας ότι δωροδοκούσε Τούρκους αξιωματούχους.
Στον Ατίλα είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 32 μηνών στις ΗΠΑ, μετά την καταδίκη του για βοήθεια στο Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις. Τότε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε καταγγείλει την υπόθεση ως πολιτική επίθεση στην κυβέρνησή του.
ΠΗΓΗ: newmoney.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 16 ώρες, 37 λεπτά | ICT
Cyta: Σε εξέλιξη περιστατικό απάτης μέσω γραπτών μηνυμάτων sms-Συστήνει προσοχήΠριν 16 ώρες, 41 λεπτά | Κύπρος
Αναθεώρηση Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για μεγαλύτερη ευελιξία-Οι νέοι κανόνεςΠριν 16 ώρες, 48 λεπτά | Εμπόριο
Μαρία Παναγιώτου: Υπάρχει ενδιαφέρον για το e-κοφίνι, ξεπέρασαν τους 1200 οι συμμετέχοντεςΠριν 16 ώρες, 59 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Μειωμένη κατά περίπου 50% η κίνηση στα κέντρα αναψυχής το ΠάσχαΠριν 23 ώρες | ICT
Το ταξίδι της μετεγκατάστασης και γιατί οι ξένες tech εταιρείες... ψηφίζουν Κύπρο-Η Palta και η WargamingΠριν 1 μέρα, 23 ώρες | Εμπόριο
Φιλελεύθερο ανά την Ευρώπη το ωράριο των καταστημάτων-Τι κατέδειξε έρευνα της ΒουλήςΠριν 2 μέρες, 10 ώρες | Κύπρος
Νίκος Χριστοδουλίδης: Σε αναπτυξιακή τροχιά με ακόμη πιο θετικές προοπτικές για το μέλλον η οικονομία της Κύπρου