Πρόστιμο εκατ. στην Swedbank για αδυναμίες στους ελέγχους κατά του ξεπλύματος
10:55 - 05 Μαΐου 2021
Πρόστιμο 46,6 εκατ. σουηδικές κορώνες ($5,50 εκατ.) επέβαλλε στη Swedbank το χρηματιστήριο Nasdaq Στοκχόλμης για ελλείψεις στους ελέγχους κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της τράπεζας μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2019, ανακοίνωσε η τράπεζα την Τετάρτη.
«Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η τράπεζα έχει πάρει αρκετά μέτρα για να ενισχύσει τις διαδικασίες της για την αποκάλυψη πληροφοριών», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Swedbank Γενς Χένρικσον σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας ότι «η σημερινή απόφαση σημαίνει ότι ακόμα ένα ζήτημα … έχει κλείσει».
Το χρηματιστήριο της Nasdaq Στοκχόλμης ανέφερε στην τράπεζα ότι οι ιστορικές αδυναμίες ήταν γνωστές στην προηγούμενη ανώτατη διεύθυνση της τράπεζας όταν σημειώθηκαν τα λάθη, σύμφωνα με την Swedbank.
Τον Μάρτιο πέρυσι επιβλήθηκε στην Swedbank πρόστιμο ρεκόρ των 4 δισεκατ. κορωνών από τον επόπτη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για σοβαρές ελλείψεις στο έργο της κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και για απόκρυψη πληροφοριών από τις αρχές.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 11 λεπτά | Εμπόριο
Υπουργείο Εμπορίου: Εφαρμόζονται κανονισμοί για έλεγχο της μεσιτείας όπλωνΠριν 16 λεπτά | Διεθνή
TikTok: Αναζητεί «παραθυράκια» να αποφύγει το πρόστιμο της Ε.Ε.Πριν 21 λεπτά | Διεθνή
Την μικρότερη ανάπτυξη διετίας σημείωσε η οικονομία των ΗΠΑ το α΄ τρίμηνοΠριν 1 ώρα, 3 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Η Red Selection λίστα του Foody με την υπογραφή του Λεωνίδα ΚουτσόπουλουΠριν 1 ώρα, 33 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
AstroBank: Προς πώληση κατοικίεςΠριν 8 ώρες, 52 λεπτά | Υπηρεσίες
Αυτοί είναι οι βραβευθέντες των 16ων IN Business AwardsΠριν 9 ώρες, 58 λεπτά | Υπηρεσίες
ΙΝ Business Awards: Tιμητικό βραβείο Lifetime Achievement Award στην Άρτεμις Αντωνιάδου