ΣτΕ: Υπό ενισχυνμένη παρακολούθηση έξι χώρες-μέλη για ξέπλυμα χρήματος
12:10 - 27 Ιανουαρίου 2020
Όπως αναφέρεται, υπό ενισχυμένη παρακολούθηση τέθηκαν οι Αλβανία, Ανδόρα, Ουγγαρία, Λετονία, Σερβία και Σλοβενία, παρά το γεγονός ότι, όπως σημειώνεται, όλα αυτά τα κράτη - εκτός από τη Σλοβενία, των οποίων οι βαθμολογίες συμμόρφωσης παραμένουν αμετάβλητες – παρουσίασαν μικρή πρόοδο, στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η MONEYVAL έθεσε τις έξι χώρες σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης, με βάση τις οποίες κρίθηκε η αποτελεσματικότητα των συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τη συμμόρφωση με τις 40 συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο στον τομέα αυτό.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι εκθέσεις παρακολούθησης εξέτασαν μόνον την πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή νέων απαιτήσεων σχετικά με τις συστάσεις της FATF και δεν εξέτασαν την πρόοδο που σημείωσαν οι χώρες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, η οποία θα εξεταστεί σε μεταγενέστερες αξιολογήσεις.
Οι έξι, αυτές, χώρες θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της MONEYVAL.
Ροη Ειδησεων
Πριν 12 ώρες, 45 λεπτά | Εμπόριο
Φιλελεύθερο ανά την Ευρώπη το ωράριο των καταστημάτων-Τι κατέδειξε έρευνα της ΒουλήςΠριν 1 μέρα | Κύπρος
Νίκος Χριστοδουλίδης: Σε αναπτυξιακή τροχιά με ακόμη πιο θετικές προοπτικές για το μέλλον η οικονομία της ΚύπρουΠριν 1 μέρα, 12 ώρες | Εμπόριο
Κερδίζουν από τους ενοικιαστές τους Mall of Cyprus και Mall of EngomiΠριν 2 μέρες | Διεθνή
Τρίζουν τα θεμέλια της εργασιακής ειρήνης στον κατασκευαστικό τομέα της ΓερμανίαςΠριν 2 μέρες | Υπηρεσίες
Η εικόνα του Τύπου στην Κύπρο-Οι εκδοτικές επιχειρήσεις, οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι επαγγελματίες στον χώροΠριν 2 μέρες, 2 ώρες | Διεθνή
Κύρια κινητήρια δύναμη για τις αγορές χρυσού οι Κεντρικές Τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιώνΠριν 2 μέρες, 2 ώρες | Κύπρος
Eurostat: Παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης η ανεργία στην Κύπρο