MONEYVAL: Πρόοδος Λετονίας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος
15:33 - 22 Ιανουαρίου 2020
Παρ’ όλα αυτά, η MONEYVAL αποφάσισε ότι η Λετονία θα παραμείνει σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης και θα συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο για την ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Η MONEYVAL επανεξέτασε τη χώρα σε δέκα συστάσεις που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως "εν μέρει συμβατές" σε μεγάλο βαθμό συμβατό " στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2018.
Αυτή η έκθεση παρακολούθησης αναλύει την πρόοδο της Λετονίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 18 ώρες, 16 λεπτά | Εμπόριο
Φιλελεύθερο ανά την Ευρώπη το ωράριο των καταστημάτων-Τι κατέδειξε έρευνα της ΒουλήςΠριν 1 μέρα, 5 ώρες | Κύπρος
Νίκος Χριστοδουλίδης: Σε αναπτυξιακή τροχιά με ακόμη πιο θετικές προοπτικές για το μέλλον η οικονομία της ΚύπρουΠριν 1 μέρα, 18 ώρες | Εμπόριο
Κερδίζουν από τους ενοικιαστές τους Mall of Cyprus και Mall of EngomiΠριν 2 μέρες, 5 ώρες | Διεθνή
Τρίζουν τα θεμέλια της εργασιακής ειρήνης στον κατασκευαστικό τομέα της ΓερμανίαςΠριν 2 μέρες, 6 ώρες | Υπηρεσίες
Η εικόνα του Τύπου στην Κύπρο-Οι εκδοτικές επιχειρήσεις, οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι επαγγελματίες στον χώροΠριν 2 μέρες, 8 ώρες | Διεθνή
Κύρια κινητήρια δύναμη για τις αγορές χρυσού οι Κεντρικές Τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιώνΠριν 2 μέρες, 8 ώρες | Κύπρος
Eurostat: Παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης η ανεργία στην Κύπρο