Powered by
MONEYVAL: Απαιτούνται μέτρα κατά του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»
13:00 - 25 Σεπτεμβρίου 2019
Διαπιστώνει δε ότι ο αντίκτυπος του οικονομικού εγκλήματος, των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και της τρομοκρατίας συνέχισε να γίνεται αισθητός στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου κατά το 2018.
Όπως υπογραμμίζει στην έκθεση η Αντιπρόεδρος της MONEYVAL, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, ενόψει των αυξημένων κινδύνων, πρέπει επειγόντως οι χώρες και τα εδάφη στην Ευρώπη και πέραν αυτής, να εφαρμόσουν ισχυρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που πραγματοποίησε η MONEYVAL το 2018, για να αντιμετωπίσει πολλές πιεστικές προκλήσεις περιλαμβάνονται η ανάγκη ευαισθητοποίησης και αποτελεσματικότητας των εισαγγελέων και των δικαστών για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η ένταση των δραστηριοτήτων τους, για την καταπολέμηση των χρηματοοικονομικών ροών που συνδέονται με τη δουλεία, την εμπορία ανθρώπων και την καταναγκαστική εργασία.
Μια άλλη προτεραιότητα για τη MONEYVAL είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της αποκαλούμενης «αποστράγγισης», ενός φαινομένου με το οποίο τα τελευταία χρόνια οι παγκόσμιες τράπεζες έχουν μειώσει τις επιχειρηματικές τους σχέσεις με ξένες τράπεζες για να αποφύγουν (αντί να διαχειριστούν) κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Κατά συνέπεια, οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν αυξηθεί σε ορισμένες χώρες.
Το 2018, η MONEYVAL συνέχισε το ρόλο της ως διεθνής φορέας στο παγκόσμιο δίκτυο φορέων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, υπό την ηγεσία της Task Force Financial Action Task Force (FATF). Η επιτροπή παρακολούθησε ενεργά 24 χώρες και εδάφη με την έγκριση εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης ή εκθέσεων παρακολούθησης.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 2 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Απαντά σε Χατζηπαντέλα και ΝΕΔΗΣΥ το Υπουργείο Εσωτερικών-«Το στεγαστικό δεν λύνεται με μαγικά ραβδιά»Πριν 7 λεπτά | Κύπρος
Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο-Η νέα έκθεση της MONEYVALΠριν 27 λεπτά | Υπηρεσίες
BPW Cyprus: Δυναμική παρουσία στο συνέδριο της BPW Europe στη ΜάλταΠριν 46 λεπτά | Κύπρος
Ετήσια αύξηση 1,34% στις τιμές κατασκευαστικών υλικών τον ΜάιοΠριν 58 λεπτά | Εμπόριο
Οριακή άνοδος του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Μάιο-Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσειςΠριν 1 ώρα, 9 λεπτά | Κύπρος
Επιβεβαίωση θετικής πορείας της κυπριακής αγοράς εργασίας και με σφραγίδα Eurostat-Ικανοποίηση ΠαναγιώτουΠριν 1 ώρα, 15 λεπτά | Υπηρεσίες
Γιώργος Σταύρου: Ο τομέας της out-of-home διαφήμισης στην Κύπρο και τα 25 χρόνια διαδρομής της Superad