23 χώρες στο black list της ΕΕ για ξέπλυμα χρήματος

Την αντίδραση των ΗΠΑ προκάλεσε χθες η περίληψη του Πουέρτο Ρίκο, των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων και άλλων υπερπόντιων αμερικανικών περιοχών στον κατάλογο της Ε.Ε. με τις χώρες που υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος να διενεργείται ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στον κατάλογο με τις 23 χώρες περιλαμβάνονται ακόμη η Αμερικανική Σαμόα και το Γκουάμ, αλλά και η Σαουδική Αραβία, ο Παναμάς και η Νιγηρία. Όλες αυτές οι χώρες θα βρεθούν στο στόχαστρο αυστηρότερων ελέγχων, με στόχο την καταπολέμηση των παράνομων χρηματορροών. Μεταξύ άλλων, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρότερα κανονιστικά εμπόδια όταν θα συναλλάσσονται με πελάτες από αυτές τις 23 χώρες.

Ο κατάλογος θα πρέπει να υιοθετηθεί επισήμως από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και από το Ευρωκοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ. «Τράπεζες και άλλες οντότητες που καλύπτονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί καταπολέμησης του ξεπλύματος “μαύρου” χρήματος θα πρέπει να εφαρμόσουν αυξημένους ελέγχους σε χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από αυτές τις τρίτες χώρες ώστε να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα ύποπτες ροές χρημάτων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ε.Ε.

Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε χθες πως έχει «σημαντικό προβληματισμό σε σχέση με την ουσία του καταλόγου και με τη λανθασμένη μεθοδολογία με την οποία συντάχθηκε», προσθέτοντας πως η νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος που ισχύει στις ηπειρωτικές ΗΠΑ ισχύει και στις υπερπόντιες περιοχές. Η ανακοίνωση του νέου καταλόγου από την Κομισιόν γίνεται μετά το πρόσφατο σκάνδαλο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος ύψους περίπου 200 δισ. από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες μέσω του υποκαταστήματος της Danske Bank στην Εσθονία. Η Ρωσία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Κομισιόν.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη λύπη της σήμερα για την απόφαση που έλαβε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστεθεί το βασίλειο στη μαύρη λίστα με τις χώρες που θεωρείται πως εγείρουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των χαλαρών ελέγχων τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών που αναμετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

«Η δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τα πλαίσια των εποπτικών ελέγχων και της νομοθεσίας μας για να επιτύχουμε τον σκοπό αυτό», τόνισε ο Μοχάμεντ αλ Τζαντάν, ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του σουνιτικού βασιλείου, στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη.

ΠΗΓΗ: fortunegreece.com