powered by

Ταξίδι παρά προορισμός οι κανονισμοί για ξέπλυμα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Η πραγματική πρόκληση για την Κύπρο, καθώς εξελίσσεται σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, είναι η επιτυχημένη αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η πολυεθνικότητα κι η πολυπολιτισμικότητα του χρηματοοικονομικού της περιβάλλοντος.

Την παραπάνω διαπίστωση έκανε στο περιθώριο του παρθενικού Cyprus Anti-Fraud Conference, που διοργάνωσαν στις 14 Μαρτίου στη Λευκωσία το παράρτημα Κύπρου του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) κι η IMH, ο Charles Delingpole, Ιδρυτής και CEO της εταιρείας ComplyAdvantage.

Διαβάστε ακόμα: Φουντώνει ο πόλεμος κατά της απάτης και της διαφθοράς

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη δήλωση στο βίντεο που ακολουθεί:

Δειτε Επισης

Λεμεσός 2030: Το μεγάλο βήμα για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε μια πορεία που συνεχίζεται
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: Αυξάνει τις περιπτώσεις σύνταξης ενημερωτικού δελτίου στην αγγλική γλώσσα
Στην ΟΕΒ ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αλουμινίου-Μέλη της όλοι οι βασικοί Σύνδεσμοι του κατασκευαστικού τομέα
Πλησιάζει το 90% η παρουσία της E.V.H. Investments στην Salamis
Κωνσταντίνος Ντάλτας: Ισχυρό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΕΚ-Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε
Ο Μάριος Τσιακκής αποτιμά...Οι σημαντικοί σταθμοί, η εξέλιξη του ΚΕΒΕ και το απόσταγμα μιας διαδρομής 38 χρόνων
CNP Ασφαλιστική: Διαγωνισμός στο Tik Tok με αφορμή την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 2024
Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου...Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ντάλτας
Το Andrey & Julia Dashin’s Foundation σκόρπισε χαρά σε όλη την Κύπρο
Το σύστημα συντάξεων στην Κύπρο και οι ευκαιρίες για μεταρρύθμιση-Διαδικτυακή συζήτηση CFA Society Cyprus