Powered by
Απορρίφθηκε η έφεση της FBME κατά της απόφασης της FINCEN
10:44 - 03 Μαΐου 2017
Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η απόφαση της FINCEN κατά της FBME, καθώς το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ απέρριψε στις 28 Απριλίου αίτηση που υπέβαλε η τράπεζα για αναστολή της τελικής απόφασης της υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόρριψη έρχεται να προστεθεί στην απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου της Κολούμπια (14 Απριλίου 2017), το οποίο έκρινε ότι η FinCEN εφάρμοσε ορθά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά την έκδοση της τελικής της απόφασης που καθόριζε την FBME ως ``ίδρυμα πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος".
Ως αποτέλεσμα, τίθεται άμεσα σε ισχύ η τελική απόφαση της FINCEN με την οποία οριστικοποιείται η απαγόρευση σε αμερικάνικα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να τηρούν λογαριασμούς στο όνομα της FBME ή/και να διεξάγουν οποιεσδήποτε συναλλαγές εκ μέρους ή για λογαριασμό της εν λόγω τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι στην τελική της απόφαση, η FINCEN κατηγορεί την FBME ότι διεξήγαγε συναλλαγές που αφορούσαν ξέπλυμα παράνομου χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διεθνές οργανωμένο έγκλημα, οικονομικές απάτες, εμπόριο όπλων, παραβίαση διεθνών κυρώσεων και διαφθορά πολιτικών προσώπων και ότι εφαρμόζει ελλιπείς διαδικασίες και ελέγχους για παρεμπόδιση του ξεπλύματος με αποτέλεσμα πελάτες της να διεξάγουν τις πιο πάνω ύποπτες συναλλαγές.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 6 ώρες, 37 λεπτά | Κύπρος
Με πτώση έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚΠριν 6 ώρες, 54 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Δυναμική παρουσία Κύπρου στην τουριστική έκθεση World Travel Market-Σημαντικές επαφές Κουμή στο ΛονδίνοΠριν 7 ώρες, 8 λεπτά | Εμπόριο
ΗΠΑ: Μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος τον Σεπτέμβριο-Άγγιξε τα $84,4 διςΠριν 7 ώρες, 27 λεπτά | Διεθνή
Καταρρέει το επιχειρηματικό μοντέλο της Γερμανίας-Τι σημαίνει για την ΕυρώπηΠριν 7 ώρες, 27 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η ΟΣΕΟΚ-Αναστολή εργασιών των εργοληπτικών εταιρειών αν δεν αρθούν τα μέτραΠριν 7 ώρες, 48 λεπτά | Εμπόριο
Apple: Πώς βοήθησε την BYD να γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην ΚίναΠριν 8 ώρες, 12 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Παίρνει σάρκα και οστά το ΚτίΖΩ-Η πρώτη πολυκατοικία που ανεγείρεται και πώς προχωρά το σχέδιο (pics)