Powered by
Απορρίφθηκε η έφεση της FBME κατά της απόφασης της FINCEN
10:44 - 03 Μαΐου 2017
Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η απόφαση της FINCEN κατά της FBME, καθώς το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ απέρριψε στις 28 Απριλίου αίτηση που υπέβαλε η τράπεζα για αναστολή της τελικής απόφασης της υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόρριψη έρχεται να προστεθεί στην απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου της Κολούμπια (14 Απριλίου 2017), το οποίο έκρινε ότι η FinCEN εφάρμοσε ορθά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά την έκδοση της τελικής της απόφασης που καθόριζε την FBME ως ``ίδρυμα πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος".
Ως αποτέλεσμα, τίθεται άμεσα σε ισχύ η τελική απόφαση της FINCEN με την οποία οριστικοποιείται η απαγόρευση σε αμερικάνικα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να τηρούν λογαριασμούς στο όνομα της FBME ή/και να διεξάγουν οποιεσδήποτε συναλλαγές εκ μέρους ή για λογαριασμό της εν λόγω τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι στην τελική της απόφαση, η FINCEN κατηγορεί την FBME ότι διεξήγαγε συναλλαγές που αφορούσαν ξέπλυμα παράνομου χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διεθνές οργανωμένο έγκλημα, οικονομικές απάτες, εμπόριο όπλων, παραβίαση διεθνών κυρώσεων και διαφθορά πολιτικών προσώπων και ότι εφαρμόζει ελλιπείς διαδικασίες και ελέγχους για παρεμπόδιση του ξεπλύματος με αποτέλεσμα πελάτες της να διεξάγουν τις πιο πάνω ύποπτες συναλλαγές.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 λεπτά | Διεθνή
Λαγκάρντ: Το τέλος του εμπορικού πολέμου απαιτεί παραχωρήσεις από όλουςΠριν 21 λεπτά | Υπηρεσίες
Το ΚΕΒΕ στην καρδιά του Investopia Global Mediterranean-Γεφυρώνοντας τις αγορές του Κόλπου με την ανατολική ΜεσόγειοΠριν 35 λεπτά | Υπηρεσίες
«International Traveller» από την Primetel-Αξιόπιστη επικοινωνία, παντού, για κάθε επιχειρηματίαΠριν 39 λεπτά | Κύπρος
Επαναδιορίστηκε για πέντε χρόνια ή μέχρι τη διάλυση του ΧΑΚ το Δ.Σ.-Παραμένει πρόεδρος ο Μ. ΧριστοδουλίδηςΠριν 57 λεπτά | Υπηρεσίες
Khaliq Khan: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά συναισθήματαΠριν 1 ώρα, 15 λεπτά | Διεθνή
Στουρνάρας: Η σταθερή πολιτική της Ε.Ε. προσελκύει επενδυτές στο ευρώΠριν 1 ώρα, 29 λεπτά | Υπηρεσίες
Με παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαφημιστικών Εταιρειών (EACA) το φετινό Advertising Conference