ΚΤΚ: Eπέβαλε πρόστιμο στην Ελληνική Τράπεζα ύψους €1.145.000

Κυρώσεις υπό μορφή προστίμου επέβαλε στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Ελληνική Τράπεζα) ύψους €1.145.000 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ),  με απόφασή της ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2016.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΤΚ εξηγεί πως το πρόστιμο αφορά παράλειψης συμμόρφωσής της Ελληνικής Τράπεζας με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση). Αν το πρόστιμο καταβληθεί πριν τις 20 Ιουλίου αυτό θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €171.750 φθάνοντας τις €973.250 χιλιάδες.

«Οι εν λόγω παραλείψεις ή/και αδυναμίες απορρέουν από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που έγινε τον Σεπτέμβριο 2014, καλύπτοντας τις εργασίες της Ελληνικής Τράπεζας κατά τα προηγούμενα έτη,  και αφορούν κυρίως τα μέτρα εφαρμογής δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας λεπτομερούς οικονομικού προφίλ και της ενδελεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η τοποθέτηση της Ελληνικής Τράπεζας
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει συμφωνήσει όπως διευθετήσει χρηματικό πρόστιμο ύψους €973.250 που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») το οποίο αφορά αδυναμίες που εντοπίστηκαν πριν το 2014 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών όπως αυτά καταγράφονται στις σχετικές νομοθεσίες.

Η επιθεώρηση διενεργήθηκε από την ΚΤΚ τον Σεπτέμβριο του 2014 και αφορούσε προηγούμενα χρόνια. Διευκρινίζεται ότι η επιβολή προστίμου δεν συνιστά διαπίστωση περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το πρόστιμο είναι κατά δεκαπέντε τις εκατό μειωμένο ένεκα της συμφωνίας της Τράπεζας για έγκαιρη διευθέτηση.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 και κατόπιν ανεξάρτητης μελέτης από διεθνή οίκο, η Τράπεζα προέβη σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της η οποία επιτεύχθηκε μετά από οδηγίες αλλά και επόπτευση από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, αριθμός λογαριασμών πελατών έχει τερματιστεί.  

Ο κ. Bert Pijls, Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, δήλωσε τα εξής: «Από το 2014, ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο και διευθυντική ομάδα, έχουμε αναβαθμίσει σημαντικά τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει σε συστήματα και ανθρώπινους πόρους με στόχο τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των διεθνών πρότυπων. Παραμένουμε δεσμευμένοι ότι το οικονομικό έγκλημα, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν έχει θέση στην Ελληνική Τράπεζα. Προσδοκούμε στη διατήρηση της στενής και διάφανης συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές και στη συνέχιση της στήριξης των πελατών και συνεργατών μας».