ΔΙΕΘΝΗ Σχέδιο δράσης ΕΕ για υποστήριξη των τελωνείων και ενίσχυση είσπραξης δασμών
Πράσινο φως από Κομισιόν
13:10 - 28 Σεπτεμβριου 2020
REPORTER MOBILE APP
Mείνετε συντονισμένοι με όλες τις εξελίξεις όπου και αν βρίσκεστε
απάτη
ΔΙΕΘΝΗ 
ΔΙΕΘΝΗ Συνεχίζονται οι έρευνες εναντίον του έμπορου τέχνης Yves Bouvier για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων
Ύστερα από απόφαση ελβετικού ποινικού δικαστηρίου που πάρθηκε στις 3 Αυγούστου
16:00 - 07 Αυγουστου 2020
ΔΙΕΘΝΗ Κομισιόν: Να μην χορηγείται στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με φορολογικούς παραδείσους
Οι περιορισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα
18:30 - 14 Ιουλιου 2020
ΔΙΕΘΝΗ Πώς ο Μαλαισιανός καταζητούμενος ξεγέλασε την Goldman Sachs
Η δράση του επιχειρηματία που έπληξε την αξιοπιστία ενός αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού
07:26 - 06 Νοεμβριου 2019
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΣΤΙΑΣΗOnline απάτη με κρατήσεις σε τουριστικά καταλύματα
Πλήρωναν σε απατεώνες, χωρίς να γίνει κράτηση
15:24 - 04 Σεπτεμβριου 2019
ΧρηματοοικονομικάΕ. Κεφαλαιαγοράς: Επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευθούν επενδυτές
Προειδοποίηση για πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
17:28 - 12 Αυγουστου 2019
ΔΙΕΘΝΗ HSBC: Πρόστιμο-συμβιβασμός €300 εκατ. για φορολογική απάτη
Κλείνει την έρευνα το Βέλγιο για ξέπλυμα χρήματος
17:25 - 06 Αυγουστου 2019
ΧρηματοοικονομικάΟι πραγματικές διαστάσεις του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Οι εγκληματίες στοχεύουν τις τράπεζες και τους πολίτες
12:42 - 01 Αυγουστου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚαινοτόμες Λύσεις KYC και AML στις ανάγκες των Εποπτικών Αρχών & Ευρήματα από την εγκύκλιο της CySEC
Η επισκόπηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έδωσε την ευκαιρία για χρήσιμη αποτύπωση σχετικών αδυναμιών
11:00 - 19 Ιουνιου 2019