Έξι στους δέκα επενδυτές υψηλού κινδύνου δεν έπρεπε να πάρουν διαβατήριο

14:55 - 27 Απριλίου 2021

Κύπρος

Από τις 195 περιπτώσεις πολιτογραφηθέντων επενδυτών υψηλού κινδύνου που εξετάστηκαν σε βάθος, οι 112 (ποσοστό 57,43%) δεν πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια που καθόριζαν οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τον χρόνο έγκρισής της πολιτογράφησής τους και επομένως δεν έπρεπε να πολιτογραφηθούν.

Αυτό προκύπτει από το ενδιάμεσο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών.

Παράλληλα, 81 υποθέσεις (ποσοστό 41,53%) επενδυτών πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια κατά τον χρόνο έγκρισης της πολιτογράφησής τους, ανεξάρτητα από τα επί μέρους σχόλια για τα λάθη και παραλείψεις κατά την εξέταση της αίτησής τους.

Εξάλλου, δύο αιτήσεις που υποβλήθηκαν ως επενδυτές της εταιρείας, απέσυραν το ενδιαφέρον τους και δεν εξετάστηκαν.

Διαβάστε ακόμα

Αυτό είναι το ενδιάμεσο πόρισμα για τις πολιτογραφήσεις

Διευκρινίσεις Νουρή για τους πύργους στο πρώην Hilton

Αρχίζουν οι αιτήσεις για τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας

Τζίρος €2 δισ. για δέκα μεγάλες εταιρείες της Κύπρου

Οικονομία, lockdown και η Ανάσταση που δεν φαίνεται στον ορίζοντα

Συλλογικές επενδύσεις
Από την εξέταση των φακέλων υψηλού κινδύνου που εμπίπτουν σε σχέδιο συλλογικής επένδυσης, διαπιστώθηκε στην πράξη ότι οι συλλογικές επενδύσεις μάλλον αποτελούνταν από οποιουσδήποτε πέντε τουλάχιστον επενδυτές, με συνολική επένδυση ύψους τουλάχιστον €12.500.000.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, σε όλες τις περιτπώσεις που εξετάστηκαν, οι επενδυτές δεν είχαν σχέση μεταξύ τους και οι ίδιες οι επενδύσεις δεν σχετίζονταν μεταξύ τους.

Από τους φακέλους που μελετήθηκαν, δημιουργείται η εντύπωση ότι οι παρόχοι υπηρεσιών (Promoters) ομαδοποιούσαν τουλάχιστον πέντε τυχαίους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με διαφορετικές επενδύσεις ο καθένας, φτάνει να άθροιζαν συνολικά επένδυση €12.500.000 για να κάνουν χρήση των χαμηλότερων οικονομικών επενδυτικών ορίων (€2.5 εκατ. αντί €5 εκατ.).

Στα δε κριτήρια του επενδυτικού σχεδίου ημερομηνίας 19.03.2014 περιλαμβανόταν η επιφύλαξη ότι αν επενδυτές αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων συνολικής αξίας πέραν των €12.5 εκτα, η αξία της επένδυσης θα μειωνόταν ακόμα περισσότερο σε €2 εκατ. ανά επενδυτή.

Έξι στους δέκα επενδυτές υψηλού κινδύνου δεν έπρεπε να πάρουν διαβατήριο

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης