powered by

Ταξίδι παρά προορισμός οι κανονισμοί για ξέπλυμα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Η πραγματική πρόκληση για την Κύπρο, καθώς εξελίσσεται σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, είναι η επιτυχημένη αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η πολυεθνικότητα κι η πολυπολιτισμικότητα του χρηματοοικονομικού της περιβάλλοντος.

Την παραπάνω διαπίστωση έκανε στο περιθώριο του παρθενικού Cyprus Anti-Fraud Conference, που διοργάνωσαν στις 14 Μαρτίου στη Λευκωσία το παράρτημα Κύπρου του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) κι η IMH, ο Charles Delingpole, Ιδρυτής και CEO της εταιρείας ComplyAdvantage.

Διαβάστε ακόμα: Φουντώνει ο πόλεμος κατά της απάτης και της διαφθοράς

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη δήλωση στο βίντεο που ακολουθεί:

Δειτε Επισης

Στην William Grant & Sons «The Famous Grouse» και «Naked Malt»-Στην κυπριακή αγορά από την Laiko Cosmos Trading
Πότε ανοίγει ξανά η πύλη καταχώρησης των 260 αιτήσεων για την ηλεκτροκίνηση-Η ανακοίνωση του ΤΟΜ
Το ICAEW παρουσιάζει το Next Generation ACA-Η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων 30 ετών
Ν. Χριστοδουλίδης: Κομβικής σημασίας για τον κυπριακό τουρισμό το 2025-Το κλειδί για συνέχιση της εξελικτικής του πορείας
Η Capital.com ενισχύει την προστασία των πελατών της Ε.Ε. με ασφαλιστική κάλυψη €1 εκατ.
Κέντρο Φροντίδας και κατοικιών για ΑμεΑ συνολικού προϋπολογισμού μέχρι €2 εκατ. από τον όμιλο Eurobank
Θ. Μιχαηλίδης: Ανάγκη για ανοίγματα και σε άλλες δυνητικές αγορές...Μπορεί να γίνει αντίστοιχη με του Η.Β. η γερμανική
Πάνω από 1000 συμμετέχοντες στο Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος-Στο επίκεντρο κρίσιμα θέματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας
Δύο γενιές, ένα όραμα: Η οικογένεια Καραμοντάνη στο INSPIRE 2025
Η Νικολέττα Χαραλάμπους στο INSPIRE 2025: Από την αρχή, με επιμονή και φαντασία