Μπάζουν νερά οι έλεγχοι από Revolut για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες-Πρόστιμο €3,5 εκατ.
InBusinessNews 11:39 - 11 Απριλίου 2025
Την επιβολή προστίμου ύψους €3,5 εκατ.(3,83 εκατομμυρίων δολαρίων) στην Revolut, την βρετανική startup με τη μεγαλύτερη αξία, αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας, για παραλείψεις όσον αφορά στον έλεγχο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η βρετανική fintech, η οποία έχει την έδρα της στο Λονδίνο, δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από λιθουανική άδεια και τελεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Λιθουανίας.
Το πρόστιμο επιβλήθηκε έπειτα από έλεγχο, από τον οποίο εντοπίστηκαν «παραβιάσεις και ελλείψεις στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων και λειτουργιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η λιθουανική Κεντρική Τράπεζα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Revolut σε ορισμένες περιπτώσεις απέτυχε να εντοπίσει αποτελεσματικά τις ύποπτες νομισματικές πράξεις. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι, παρά τα ζητήματα αυτά, δεν εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Λαμβάνει μέτρα και προχωρά σε διακανονισμό
Η εταιρεία από την άλλη, αναφέρει πως προχωρά στη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση των παραλείψεων που έχουν διαπιστωθεί, αλλά και σε διακανονισμό με την εποπτική αρχή της Λιθουανίας.
«Η Revolut Bank έχει δεσμευτεί για τα υψηλότερα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης και συνεργάστηκε με την [Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας] για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των διαδικαστικών παραλείψεων», ανέφερε εκπρόσωπος της Revolut.
Σε απάντηση στα ευρήματα της έρευνας, η Revolut έχει συνάψει διακανονισμό με την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας και έχει ξεκινήσει μέτρα για να διορθώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις.
Το μέγεθος του προστίμου καθορίστηκε με βάση τη σοβαρότητα των αστοχιών στη συμμόρφωση και τα στοιχεία εσόδων της Revolut Holdings Europe, η οποία επιβλέπει τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Πρόσφατα, η αποτίμηση της Revolut ανήλθε στα 45 δισ. δολάρια μέσω δευτερογενούς πώλησης μετοχών σε νέους και υφιστάμενους επενδυτές, υπογραμμίζοντας τη σημαντική αγοραστική της αξία, η οποία πλέον ξεπερνά αυτή πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών.
Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας επέβαλε πρόστιμο €70.000 στην Revolut για μη έγκαιρη υποβολή των οικονομικών της καταστάσεων.
Ροη Ειδησεων
Πριν 11 ώρες, 3 λεπτά | Ενέργεια
Προεξοφλούν απογοητευτικά αποτελέσματα στο «Ηλέκτρα»-Αναμένει επίσημη ενημέρωση η ΛευκωσίαΠριν 12 ώρες, 16 λεπτά | Διεθνή
Η αναστάτωση στις αγορές οδηγεί σε νέα ψηλά ρεκόρ την τιμή του χρυσού-Υποχωρεί το αμερικανικό δολάριοΠριν 12 ώρες, 32 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Προς νέα μείωση των επιτοκίων την Μεγάλη Πέμπτη λόγω των αμερικανικών δασμών η ΕΚΤΠριν 12 ώρες, 38 λεπτά | Διεθνή
Αισιόδοξος για κάποιο λόγο για εμπορική συμφωνία με την Κίνα ο Τραμπ-«Ο Πρόεδρος θα πάρει τις αποφάσεις του»Πριν 12 ώρες, 48 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Πρώτα σημάδια για τις επιπτώσεις των δασμών στον αμερικανικό τουρισμό προς Ευρώπη-Επιβραδύνονται οι κρατήσειςΠριν 14 ώρες, 41 λεπτά | Υπηρεσίες
Υπογραφή της πρώτης συλλογικής σύμβασης στο Πανεπιστήμιο Frederick-Ουσιαστικές βελτιώσεις στους εργασιακούς όρουςΠριν 16 ώρες, 9 λεπτά | Υπηρεσίες
IN Business Awards: Οι 45 υποψηφιότητες, η διαδικασία ψηφοφορίας και μέχρι πότε μπορείτε να ψηφίζετε