Μπάζουν νερά οι έλεγχοι από Revolut για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες-Πρόστιμο €3,5 εκατ.

InBusinessNews 11:39 - 11 Απριλίου 2025

Χρηματοοικονομικά Reporter #Παράνομες δραστηριότητες #Παραλείψεις #Καμπάνα #Πρόστιμα #Κεντρική Τράπεζα #Revolut #Λιθουανία #Πρόστιμο #Startup #νομιμοποίηση εσόδων #finTech #Βρετανία

Την επιβολή προστίμου ύψους €3,5 εκατ.(3,83 εκατομμυρίων δολαρίων) στην Revolut, την βρετανική startup με τη μεγαλύτερη αξία, αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας, για παραλείψεις όσον αφορά στον έλεγχο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η βρετανική fintech, η οποία έχει την έδρα της στο Λονδίνο, δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από λιθουανική άδεια και τελεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Λιθουανίας.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε έπειτα από έλεγχο, από τον οποίο εντοπίστηκαν «παραβιάσεις και ελλείψεις στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων και λειτουργιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η λιθουανική Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Revolut σε ορισμένες περιπτώσεις απέτυχε να εντοπίσει αποτελεσματικά τις ύποπτες νομισματικές πράξεις. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι, παρά τα ζητήματα αυτά, δεν εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Λαμβάνει μέτρα και προχωρά σε διακανονισμό

Η εταιρεία από την άλλη, αναφέρει πως προχωρά στη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση των παραλείψεων που έχουν διαπιστωθεί, αλλά και σε διακανονισμό με την εποπτική αρχή της Λιθουανίας.

«Η Revolut Bank έχει δεσμευτεί για τα υψηλότερα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης και συνεργάστηκε με την [Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας] για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των διαδικαστικών παραλείψεων», ανέφερε εκπρόσωπος της Revolut.

Σε απάντηση στα ευρήματα της έρευνας, η Revolut έχει συνάψει διακανονισμό με την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας και έχει ξεκινήσει μέτρα για να διορθώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις.

Το μέγεθος του προστίμου καθορίστηκε με βάση τη σοβαρότητα των αστοχιών στη συμμόρφωση και τα στοιχεία εσόδων της Revolut Holdings Europe, η οποία επιβλέπει τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Πρόσφατα, η αποτίμηση της Revolut ανήλθε στα 45 δισ. δολάρια μέσω δευτερογενούς πώλησης μετοχών σε νέους και υφιστάμενους επενδυτές, υπογραμμίζοντας τη σημαντική αγοραστική της αξία, η οποία πλέον ξεπερνά αυτή πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας επέβαλε πρόστιμο €70.000 στην Revolut για μη έγκαιρη υποβολή των οικονομικών της καταστάσεων.

Μπάζουν νερά οι έλεγχοι από Revolut για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες-Πρόστιμο €3,5 εκατ.

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης