Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε ο τομέας της συμμόρφωσης για την εφαρμογή των κυρώσεων-Τι λένε κορυφαίοι επαγγελματίες
Δόνα Καπαρτή 13:20 - 11 Οκτωβρίου 2024
Την άποψή τους για την επιβολή κυρώσεων και τα ζητήματα συμμόρφωσης παρουσίασαν ενώπιον του κοινού του 10ου International Compliance Forum, σπουδαίοι επαγγελματίες του χώρου.
Για τις τελευταίες εξελίξεις, τι δυσκολίες στην εφαρμογή νομοθεσίας και τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις, συζήτησαν σε πάνελ η Τάνια Κυριακίδου, Head of Sanctions and Monitoring Compliance, της Τράπεζας Κύπρου, ο Alun Milford, Partner, Kingsley Napley LLP και ο Gerson Raiser, Counsel, Clifford Chance Partnerschaft mbB.
- Διαβάστε εδώ: Οι αμερικανικές κυρώσεις, η περίπτωση της Ρωσίας και το κρίσιμο έργο των τμημάτων συμμόρφωσης των τραπεζών
- Διαβάστε εδώ: Οι κυρώσεις made in England, oι προκλήσεις στην εφαρμογή και οι συστάσεις
Η κ. Κυριακίδου εστίασε στις αλλαγές που χρειάστηκε να γίνουν για τις τράπεζες με την εμφάνιση των κυρώσεων.
«Χρειάστηκε να γίνουν σχετικές ρυθμίσεις στα συστήματά μας, να επενδύσουμε στην τεχνολογία και να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας», είπε ενδεικτικά. «Ένα από τα κύρια ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε στην Κύπρο ήταν οι κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ», επισήμανε, παρουσιάζοντας σειρά από προκλήσεις και τρόπους επίλυσης προβλημάτων που ακολούθησε η τράπεζα.
Ο Alun Milford ανέφερε ότι στα διάφορα κράτη της Ε.Ε. η εφαρμογή των κυρώσεων γίνεται με διαφορετικούς τρόπους, ακόμη και όταν η νομοθεσία είναι η ίδια. «Είναι μια πρόκληση», παρατήρησε.
Όσον αφορά την καταδίκη και τη νομοθεσία, τόνισε ότι και τα δύο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του εγκλήματος. «Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές τις θέσεις, βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Gerson Raiser εξήγησε ότι οι οδηγίες αλλάζουν συχνά, και μερικές φορές πραγματοποιείται αναθεώρηση ακόμη και σε βασικές τους αρχές. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εθνικές αρχές πρέπει να είναι ευέλικτες.
Όσον αφορά την αποφυγή ποινών λόγω κυρώσεων, στη Γερμανία υπάρχουν οδηγίες σε τράπεζες και άλλα κρίσιμα σημεία σε μια προσπάθεια καλύτερης ενημέρωσης. «Είναι ένας πολύπλοκος τομέας, αλλά πρέπει να βρούμε την ισορροπία», σχολίασε.
Ο συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Κυριάκος Ιορδάνου, γενικός διευθυντής, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
Το συνέδριο παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου.
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 ώρες, 10 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Έπεσαν οι υπογραφές για την φάση Β3 του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Η περιγραφή του έργουΠριν 10 ώρες, 10 λεπτά | Κύπρος
Πήραν αναβολή οι πολλαπλές συντάξεις... Στην τελευταία συνέδρια της Ολομέλειας πριν τις διακοπές το θέμαΠριν 10 ώρες, 40 λεπτά | Κύπρος
Με μικρή άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το ΧΑΚΠριν 10 ώρες, 55 λεπτά | Κύπρος
Παράταση αδειοδότησης βιομηχανικών εκπομπών χωρίς πολεοδομικές άδειες έως το τέλος του 2029Πριν 11 ώρες, 5 λεπτά | Κύπρος
Ετήσια υποχώρηση 9,5% στους εγγεγραμμένους ανέργους τον ΙούνιοΠριν 11 ώρες, 25 λεπτά | Κύπρος
Αρνητικός ο πληθωρισμός για δεύτερο συνεχόμενο μήνα-Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσειςΠριν 11 ώρες, 48 λεπτά | Κύπρος
Επενδύει €2,8 δισ. σε 94 έργα η Κομισιόν, χρηματοδότηση και στην Κύπρο