Powered by

Η μεθοδολογία πίσω από την έρευνα της ICIJ-Πού βρήκαν τα αρχεία

Η «Cyprus Confidential» της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ-International Consortium of Investigative Journalists) αποτελεί προϊόν έρευνας 3,6 εκατομμυρίων αρχείων που διέρρευσαν και τα οποία προέρχονται από έξι παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και μια ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με την ICIJ αρχεία λήφθηκαν από τους πάροχους: ConnectedSky, Cypcodirect, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital και MeritServus στην Κύπρο.

Η ICIJ συγκέντρωσε μια ομάδα περισσότερων από 270 δημοσιογράφων από 54 χώρες και παρείχε πρόσβαση στα αρχεία που διέρρευσαν μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας έρευνας εγγράφων Datashare.

Η ICIJ και η Paper Trail Media οργάνωσαν και συντόνισαν το έργο μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας επικοινωνιών του ICIJ, I-Hub.

Στο πλαίσιο του έργου Cyprus Confidential, η ομάδα δεδομένων και έρευνας του ICIJ «χτένισε» τα αρχεία μαζί με τους εταίρους για να βρει Ρώσους ολιγάρχες, δισεκατομμυριούχους και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (PEPs) στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις και να αποκαλύψει τις υπεράκτιες συμμετοχές τους.

Τα εσωτερικά αρχεία που διέρρευσαν, τα οποία χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τον Απρίλιο του 2022, περιλαμβάνουν εμπιστευτικούς ελέγχους ιστορικού, οργανογράμματα, οικονομικές καταστάσεις, αιτήσεις τραπεζικών λογαριασμών και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η έρευνα είχε διάρκεια οκτώ μήνες.

Δειτε Επισης

Ικανοποίηση στην Επιτροπή Εσωτερικών για τα τροποποιητικά νομοσχέδια σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση
Συνεχίζει την πτωτική πορεία ο πληθωρισμός στην Κύπρο-Περιορίστηκε στο 1,6% τον Μάρτιο
Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος με τους υψηλότερους δασμούς των τελευταίων 100 ετών-Τι λένε οι αναλυτές(γράφημα)
Πειστικές απαντήσεις από τους εισαγωγείς για τους takata-Tι είπαν ενώπιον της ερευνητικής Τρικωμίτης και εταιρείες
Φορολογική μεταρρύθμιση, εργασιακά και προκλήσεις για οικονομία και επιχειρήσεις στο μενού γεύματος εργασίας ΔΗΣΥ με ΟΕΒ
Τ. Γιασεμίδης: Περιορισμένες οι εξαγωγές της Κύπρου στις ΗΠΑ, αλλά απαιτείται εγρήγορση-Ο κίνδυνος για τις επενδύσεις
Πρώτη αντίδραση Κύπρου στους δασμούς Τραμπ-«Ανησυχητική εξέλιξη, δυναμιτίζει εμπορικές σχέσεις»
Καταιγίδα στις αγορές: Η δασμολογική επίθεση Τραμπ προκαλεί παγκόσμιο sell off
Farah Shammas: Σε νέα εποχή πολυτέλειας και βιωσιμότητας το St Raphael Resort-Τι περιλαμβάνει η ανακαίνιση
Το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο του καζίνο, οι συναλλαγές σε μετρητά για άνω των δέκα χιλιάδων και η μεγάλη παρανόηση