Powered by

Η μεθοδολογία πίσω από την έρευνα της ICIJ-Πού βρήκαν τα αρχεία

Η «Cyprus Confidential» της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ-International Consortium of Investigative Journalists) αποτελεί προϊόν έρευνας 3,6 εκατομμυρίων αρχείων που διέρρευσαν και τα οποία προέρχονται από έξι παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και μια ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με την ICIJ αρχεία λήφθηκαν από τους πάροχους: ConnectedSky, Cypcodirect, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital και MeritServus στην Κύπρο.

Η ICIJ συγκέντρωσε μια ομάδα περισσότερων από 270 δημοσιογράφων από 54 χώρες και παρείχε πρόσβαση στα αρχεία που διέρρευσαν μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας έρευνας εγγράφων Datashare.

Η ICIJ και η Paper Trail Media οργάνωσαν και συντόνισαν το έργο μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας επικοινωνιών του ICIJ, I-Hub.

Στο πλαίσιο του έργου Cyprus Confidential, η ομάδα δεδομένων και έρευνας του ICIJ «χτένισε» τα αρχεία μαζί με τους εταίρους για να βρει Ρώσους ολιγάρχες, δισεκατομμυριούχους και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (PEPs) στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις και να αποκαλύψει τις υπεράκτιες συμμετοχές τους.

Τα εσωτερικά αρχεία που διέρρευσαν, τα οποία χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τον Απρίλιο του 2022, περιλαμβάνουν εμπιστευτικούς ελέγχους ιστορικού, οργανογράμματα, οικονομικές καταστάσεις, αιτήσεις τραπεζικών λογαριασμών και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η έρευνα είχε διάρκεια οκτώ μήνες.

Δειτε Επισης

Ανοδικά έκλεισε την Πέμπτη το ΧΑΚ
Yποβάθμισε και το ΚΟΕ την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2025
Πώς προχωρά η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού-Τα έσοδα και οι πραγματικές δαπάνες το πρώτο τρίμηνο
Απτό βήμα για επαναπατρισμό ταλέντων...Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για φορολογικά κίνητρα που ενέκρινε το Υπουργικό
Σύμβαση εξάλειψης διπλής φορολογίας με Κουρασάο-Σταθερότητα για νέους και υφιστάμενους επενδυτές
Κίνητρα σε Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό για να επιστρέψουν... Οι ανακοινώσεις Νίκου Χριστοδουλίδη
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική αξιολόγηση, παραμένουν οι πιο ακανθώδεις προκλήσεις-Δύσκολη η διαδρομή προς τη ζώνη Σένγκεν
Ο ΑCEMPI διαμορφώνει το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών-Οι δράσεις που προώθησε και το στρατηγικό πλάνο
Η πόρτα εξόδου του Η.Β. που άνοιξε, η φυγή Nassef Sawiris και η Κύπρος ως ιδανικός προορισμός για τους non-doms
Μ. Κεραυνός: Προς αναθεώρηση προς τα κάτω ο ρυθμός ανάπτυξης-«Περίοδος με μεγάλες αβεβαιότητες και ρευστό περιβάλλον»