Moneyval: Οι 9 δράσεις που θα πρέπει να λάβει άμεσα η Κύπρος
09:00 - 12 Φεβρουαρίου 2020
1. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι πιο επιθετικές όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου.
2. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι πιο προληπτικές κατά τη δέσμευση και τη φοροδιαφυγή των ξένων εγκληματικών προϊόντων με δική τους πρωτοβουλία.
3. Η Κύπρος θα πρέπει να προβεί σε επίσημη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα.
4.Η Κύπρος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της κατανόησης του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων ανάλογων με τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερης καθοδήγησης, κατάρτισης και ανάδρασης.
5. Η ανάλυση κόστους / ωφέλειας θα πρέπει να ενισχύσει τη διαδικασία χορήγησης άδειας. Όλες οι εποπτικές αρχές των διοικητικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την εφαρμογή της προσέγγισης εποπτείας που βασίζεται στον κίνδυνο. Πρέπει να επιβάλλονται αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβιάσεις των απαιτήσεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
6. Η εποπτεία του τομέα των ακινήτων πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.
7. Η Κύπρος θα πρέπει να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων.
8. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της κατανόησης των κινδύνων από τη διαφυγή της TFS (Targeted Financial Sanctions) από τις διοικητικές υπηρεσίες.
9. Η Κύπρος θα πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός πλαισίου προσέγγισης βάσει κινδύνου για τον μη κερδοσκοπικό τομέα.
Ροη Ειδησεων
Πριν 14 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Αύξηση καταναλωτικών επιτοκίων, μείωση στεγαστικών τον ΜάρτιοΠριν 50 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Στην κυπριακή αγορά μέσω της Chestertons Cyprus Residential η Chestertons Global-Οι υπηρεσίες που θα προσφέρειΠριν 56 λεπτά | ICT
Κομισιόν: Επιπλέον 90 εκατ. ευρώ για την αστική καινοτομίαΠριν 1 ώρα, 12 λεπτά | Υπηρεσίες
Συνέδριο της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ σε συνεργασία με την PWC ΚύπρουΠριν 1 ώρα, 18 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Ολοκληρώνεται η ανάπλαση του παλαιού ΓΣΠ-Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση του έργου των €20 εκατ.Πριν 1 ώρα, 32 λεπτά | ICT
Οπισθοχώρησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Κύπρος...Έπεσε έξι θέσεις στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα το 2023Πριν 1 ώρα, 38 λεπτά | Εμπόριο
Καλπάζει η τιμή του ελαιόλαδου στην Κύπρο... Αύξηση πέραν του 60% τον περασμένο Απρίλιο