Powered by
Τη Μολδαβία επικρίνει η Moneyval
16:30 - 11 Σεπτεμβρίου 2019
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ο οργανισμός MONEYVAL κατά του ξεπλύματος χρημάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλεί τις αρχές της Μολδαβίας να χρησιμοποιήσουν πλήρως και με συνέπεια το νομοθετικό τους πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της δήμευσης εσόδων.
Στην έκθεση, τονίζεται ιδιαίτερα ότι η Μολδαβία αντιμετωπίζει διάφορες απειλές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ML) που προέρχονται κυρίως από τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο που διαπράττονται εσωτερικά, καθώς και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων για εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκτός της χώρας.
Υποστηρίζεται ακόμη ότι, οι δημόσιες αρχές και ο ιδιωτικός τομέας της χώρας, συνέβαλαν στην εκπόνηση εθνικής αξιολόγησης κινδύνου (ΕΡΑ) το 2017 αλλά η MONEYVAL καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρόλο που αυτή η ΕΡΑ δεν διερευνά ξεχωριστά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και όλες τις πτυχές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (FT), εξακολουθεί να είναι αρκετά εκτεταμένη και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 6 ώρες, 1 λεπτό | Τουρισμός - Εστίαση
Σε ρόλο πυροσβέστη για την ξενοδοχειακή βιομηχανία το Υπ. Εργασίας-Ζητά εποικοδομητική συμβολή απ' όλα τα μέρηΠριν 8 ώρες, 33 λεπτά | Κύπρος
Εβδομαδιαία βάση κέρδη 0,9% στο ΧΑΚΠριν 8 ώρες, 47 λεπτά | Υπηρεσίες
Εξαγόρασε το 100% της Stoiximan και ενισχύει περαιτέρω την ηγετική του θέση σε Ελλάδα και Κύπρο ο ΟΠΑΠΠριν 9 ώρες, 12 λεπτά | Εμπόριο
Η παρέμβαση στην άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και οι διμερείς επαφές Παπαναστασίου στην ΚοπεγχάγηΠριν 9 ώρες, 51 λεπτά | Κύπρος
Επαναλειτουργεί το σύστημα Tax For All στις 21 Ιουλίου...Οι νέες προθεσμίες από το Τμήμα ΦορολογίαςΠριν 10 ώρες, 21 λεπτά | Κύπρος
27 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις επί θητείας Κ. Πετρίδη ως υπουργού Εσωτερικών-Όσα κατέθεσε στο ΔικαστήριοΠριν 11 ώρες, 2 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Έντονος προβληματισμός και ξεκάθαρα μηνύματα ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ προς τις συντεχνίες για τις απεργίες