Powered by
Τη Μολδαβία επικρίνει η Moneyval
16:30 - 11 Σεπτεμβρίου 2019
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ο οργανισμός MONEYVAL κατά του ξεπλύματος χρημάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλεί τις αρχές της Μολδαβίας να χρησιμοποιήσουν πλήρως και με συνέπεια το νομοθετικό τους πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της δήμευσης εσόδων.
Στην έκθεση, τονίζεται ιδιαίτερα ότι η Μολδαβία αντιμετωπίζει διάφορες απειλές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ML) που προέρχονται κυρίως από τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο που διαπράττονται εσωτερικά, καθώς και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων για εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκτός της χώρας.
Υποστηρίζεται ακόμη ότι, οι δημόσιες αρχές και ο ιδιωτικός τομέας της χώρας, συνέβαλαν στην εκπόνηση εθνικής αξιολόγησης κινδύνου (ΕΡΑ) το 2017 αλλά η MONEYVAL καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρόλο που αυτή η ΕΡΑ δεν διερευνά ξεχωριστά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και όλες τις πτυχές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (FT), εξακολουθεί να είναι αρκετά εκτεταμένη και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 22 λεπτά | Κύπρος
Η θέση της Κύπρου στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD World Competitiveness CenterΠριν 53 λεπτά | Υπηρεσίες
ΑνΑΔ: Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης με δαπάνη €33,5 εκ.-Αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίαςΠριν 1 ώρα, 26 λεπτά | Υπηρεσίες
Τίμησε τους Ελλαδίτες που υπηρέτησαν στην Κύπρο η ΕΤΥΚ-Αποκαλυπτήρια Μνημείου στην Κεραμωτή ΚαβάλαςΠριν 1 ώρα, 58 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Το νέο δρομολόγιο της Wizz Air από το αεροδρόμιο Λάρνακας-Πότε αρχίζουν οι πτήσειςΠριν 2 ώρες, 32 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Απαντά σε Χατζηπαντέλα και ΝΕΔΗΣΥ το Υπουργείο Εσωτερικών-«Το στεγαστικό δεν λύνεται με μαγικά ραβδιά»Πριν 2 ώρες, 37 λεπτά | Κύπρος
Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο-Η νέα έκθεση της MoneyvalΠριν 2 ώρες, 57 λεπτά | Υπηρεσίες
BPW Cyprus: Δυναμική παρουσία στο συνέδριο της BPW Europe στη Μάλτα