iKYC.eu: Το απόλυτο εργαλείο για έλεγχο και παρακολούθηση PEP και Sanctions Lists

Η αξιολόγηση της Κύπρου σε σχέση με την ανάληψη επαρκών διαδικασιών πρόληψης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με την επίσκεψη της Moneyval στη χώρα, η προσαρμογή στους τροποποιημένους κανονισμούς του 5^th AML Directive και το γενικότερο περιβάλλον κανονιστικής συμμόρφωσης επιβάλλει όπως υπάρχει μια άμεση ανταπόκριση λήψης μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Το κάλεσμα δε για εφαρμογή επαρκών μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αφορά τόσο κυβερνητικές και άλλες αρμόδιες αρχές όσο και επαγγελματίες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, δικηγορικά, λογιστικά γραφεία, διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, κτηματομεσίτες και άλλους επαγγελματίες.

Στο  πλαίσιο αυτών των δεδομένων, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική  η εφαρμογή μιας λειτουργικής λύσης αυτοματοποίησης η οποία να συνδράμει αποτελεσματικά στη προσπάθεια των εμπλεκομένων στην αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανού ρίσκου. Τέτοια  δυναμική παρουσιάζει η λύση Negative List Screening της πλατφόρμας https://www.ikyc.eu.

Οι βάσεις δεδομένων της λύσης παρέχουν ολοκληρωμένη ασφάλεια και μοναδική εμπειρογνωμοσύνη στη προσπάθεια αναγνώρισης απάτης όσο και την καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος. Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται από την iSPIRAL χαίρουν μεγάλης αναγνώρισης και σημασίας σε θέματα Διαδικασιών Δέουσας  Επιμέλειας και Διαχείρισης Συμμόρφωσης, Αξιολόγησης Κινδύνου και Οικονομικού Εγκλήματος παρέχοντας δεδομένα ύψιστης ποιότητας σε σχέση με:

• PEP Λίστες:​​​​​​
• Δεδομένα από 14.000 πηγές παγκόσμια με μια ολοκληρωμένη και ακριβή αποτύπωση πληροφοριών σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, συνδεδεμένα οικογενειακά μέλη, συνδεδεμένοι συνεργάτες κλπ.
• Πάνω από 1.4 εκατομμύρια προφίλ πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων
• Sanction Lists: Ανανέωση λίστας κάθε 30 λεπτά
• Adverse Media: Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις στον Παγκόσμιο τύπο με αρνητικό περιεχόμενο
• Enhanced Due Diligence Reports
• Ongoing Monitoring Screening

Η Λύση συνδυάζει την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία ειδικών με την προηγμένη τεχνολογία σε θέματα εντοπισμού κινδύνων όσον αφορά υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες.

Λειτουργικότητα και Οφέλη 
Η ολοκληρωμένη λύση που προσφέρει η iSPIRAL σε θέματα Negative Lists Screening είναι η πιο ανταγωνιστική στην αγορά, καθώς προσφέρει ένα ευπροσάρμοστο, εύχρηστο και καινοτόμο εργαλείο συνδυάζοντας απαράμιλλη ποιότητα με την προσιτή τιμή. 

• Αποφυγή False Positives: Η δυνατότητα «Ελέγχου και Αναζήτησης» επιτρέπει την αναζήτηση σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών δημοσιευμάτων, ελαχιστοποιώντας τα “false” αποτελέσματα
• Sanction Lists: Διαρκής Ενημέρωση όσον αφορά τις κυρώσεις (κάθε 30 λεπτά)
• Αναζήτηση πληροφοριών στις πιο διαδεδομένες γλώσσες
• Αναζήτηση πληροφοριών με  ολοκληρωμένη και ακριβή αποτύπωση πληροφοριών σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, συνδεδεμένα οικογενειακά μέλη, συνδεδεμένοι συνεργάτες κλπ.
• Πρακτική εμφανίση συσσωρευμένης και περιεκτικής πληροφόρησης για εκατομμύρια προφίλ
• Ύψιστη ποιότητα  υπηρεσίας και  κόστος το οποίο είναι αναμφισβήτητα ανταγωνιστικό

H iSPIRAL προσφέρει τα πακέτα του iKYC σε ειδική τιμή για τα μέλη του ΣΕΛΚ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και της CySEC για όσους επιθυμούν να εγγραφούν πριν τον Ιούλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την iSPIRAL στο 24531975 και https://www.i-spiral.com.