Τον Δεκέμβριο η έκθεση της MONEYVAL
15:09 - 29 Μαΐου 2019
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αντιπροσωπεία της MONEYVAL επισκέφτηκε την Κύπρο μεταξύ 13 και 24 Μαΐου 2019 και σε αυτή συμμετείχαν εμπειρογνώμονες της με υπόβαθρο σε νομικά, οικονομικά και θέματα επιβολής του νόμου, υποστηριζόμενοι από μέλη της Γραμματείας της MONEYVAL.
Προστίθεται ότι η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τη Συμβουλευτική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων, στην οποία συμπροεδρεύσουν η ΜΟΚΑΣ και το Υπουργείο Οικονομικών.
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για το σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων στην Κύπρο (όπως αρμόδια Υπουργεία, δικαιοσύνη και υπηρεσίες, φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, εποπτικές αρχές και επαγγελματίες που ασχολούνται με την καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων).
Αναφέρεται ακόμη ότι η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συναντήσεις με μεγάλο αριθμό ιδιωτικών φορέων, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρόχους υπηρεσιών για εταιρείες, δικηγόρους, κτηματομεσίτες και καζίνο, αλλά και εκπρόσωπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
Η αντιπροσωπεία είναι εντεταλμένη να αναλύσει, με τη μορφή μιας έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης, το επίπεδο συμμόρφωσης της Κύπρου με 40 συστάσεις της Task Force Χρηματοδοτικής Δράσης (FATF) και το επίπεδο αποτελεσματικότητας του κυπριακού συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων, παρέχοντας παράλληλα συστάσεις για την ενίσχυση του συστήματος.
Η έκθεση είναι προγραμματισμένη να συζητηθεί και να υιοθετηθεί στην 59η ολομέλεια της MONEYVAL, μεταξύ 3-6 Δεκεμβρίου 2019.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 ώρες, 15 λεπτά | Εμπόριο
Φιλελεύθερο ανά την Ευρώπη το ωράριο των καταστημάτων-Τι κατέδειξε έρευνα της ΒουλήςΠριν 16 ώρες, 44 λεπτά | Κύπρος
Νίκος Χριστοδουλίδης: Σε αναπτυξιακή τροχιά με ακόμη πιο θετικές προοπτικές για το μέλλον η οικονομία της ΚύπρουΠριν 1 μέρα, 5 ώρες | Εμπόριο
Κερδίζουν από τους ενοικιαστές τους Mall of Cyprus και Mall of EngomiΠριν 1 μέρα, 16 ώρες | Διεθνή
Τρίζουν τα θεμέλια της εργασιακής ειρήνης στον κατασκευαστικό τομέα της ΓερμανίαςΠριν 1 μέρα, 17 ώρες | Υπηρεσίες
Η εικόνα του Τύπου στην Κύπρο-Οι εκδοτικές επιχειρήσεις, οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι επαγγελματίες στον χώροΠριν 1 μέρα, 19 ώρες | Διεθνή
Κύρια κινητήρια δύναμη για τις αγορές χρυσού οι Κεντρικές Τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιώνΠριν 1 μέρα, 19 ώρες | Κύπρος
Eurostat: Παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης η ανεργία στην Κύπρο