Καθοριστικές συναντήσεις στο Στρασβούργο για έκθεση Moneyval
07:34 - 08 Οκτωβρίου 2019
Στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης βρίσκεται πολυάριθμη ομάδα από εκπροσώπους των κυπριακών αρμόδιων αρχών όπως Κεντρική Τράπεζα, Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ΜΟΚΑΣ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι οποίοι θα συζητήσουν μαζί με τους εκπροσώπους της Moneyval την πορεία προόδου της Κύπρου στη βάση των 40 συστάσεων της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF).
Αξίζει να σημειωθεί πως προηγήθηκε τον περασμένο Μάιο προηγήθηκε η επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπείας της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL) που διήρκησε από τις 13 έως τις 24 Μαΐου 2019.
Υπενθυμίζεται ότι το κλιμάκιο της Επιτροπής είχε προχωρήσει σε παρόμοια αξιολόγηση το 2012, εκδίδοντας σχετική έκθεση το 2013. Η παρούσα αξιολόγηση θα επικεντρωθεί για πρώτη φορά στην αξιολόγηση αυτού του πλαισίου και την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
Δύο από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν στην προηγουμένη αξιολόγηση ήταν η μεγάλη εξάρτηση της Κύπρου τόσο από επαγγελματίες όσο και από ξένα κεφάλαια ιδιαίτερα από χώρες υψηλού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Moneyval θα αναγνωρίσει κάποιου είδους βελτίωση σε αυτά τα δύο βασικά θέματα, καθώς η Κύπρος έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση αναβαθμισμένων πολιτικών και τροποποίηση διαδικασιών με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου εξάρτησης από τέτοιους διαμεσολαβητές.
Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου είχε πάρει επιπρόσθετα μέτρα αναβάθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου με την έκδοση οδηγίας το 2013 όσο και την τροποποίησή το 2016.
Ροη Ειδησεων
Πριν 8 λεπτά | Υπηρεσίες
Προγράμματα χρηματοδότησης €45.3εκ από το ΙδΕΚ το 2025-Ο προγραμματισμός των κύριων προσκλήσεωνΠριν 13 λεπτά | Κύπρος
Αντισυνταγματικός ο νόμος για διοχέτευση φόρου σε κουρεμένα Ταμεία Προνοίας-Η απόφαση του ΑνωτάτουΠριν 20 λεπτά | Κύπρος
Έτοιμη να γράψει ιστορία η Κύπρος...Αντίστροφη μέτρηση για το FIBA EuroBasket 2025Πριν 21 λεπτά | Εμπόριο
Αλ. Βαφεάδης: Σε συνεχή επαφή με όλους τους διανομείς για καταρτισμό του πλάνου υλοποίησης των ανακλήσεωνΠριν 34 λεπτά | Εμπόριο
Μέτρα Ε.Ε. για προστασία καταναλωτών για ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρεςΠριν 43 λεπτά | Υπηρεσίες
Συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με Ομάν για ενίσχυση του τουρισμού κρουαζιέρας στην ΚύπροΠριν 45 λεπτά | Κύπρος
Η Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου νέα Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου