Ποινική έρευνα κατά της Danske από τις ΗΠΑ

11:02 - 04 Οκτωβρίου 2018

Διεθνή

Αντιμέτωπη με ποινική έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ βρίσκεται η Danske Bank σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 200 δισ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ενδεχόμενο επιβολής μεγάλης χρηματικής ποινής για τον μεγαλύτερο δανειστή της Δανίας. 'Related articles' position

Η Danske δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε λάβει αιτήματα για πληροφορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με το χρονοδιάγραμμα και το αποτέλεσμα να παραμένουν άγνωστα.

«Συνεργαζόμαστε με τις αρχές που μας ερευνούν. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να γίνουν εικασίες για οποιοδήποτε αποτέλεσμα των ερευνών », δήλωσε ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Danske, Jesper Nielsen.

Η κυβέρνηση της Δανίας δήλωσε ότι κάνει τα πάντα ώστε η Danske να μην υποστεί τα ίδια με την ABLV, τράπεζα της Λετονίας, η οποία αναγκάστηκε να ρευστοποιηθεί, αφού οι αμερικανικές αρχές διέταξαν τις τράπεζες να σταματήσουν να εκκαθαρίζουν δολάρια εξ ονόματός της.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Danske θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το σκάνδαλο με τον Jyske να εκτιμά ότι το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΠΗΓΗ: FT

Ποινική έρευνα κατά της Danske από τις ΗΠΑ

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης