Αυστηρότερα μέτρα για το ξέπλυμα

Έγγραφο συζήτησης με το οποίο καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις και σχόλια τους στο τροποποιητικό νομοσχέδιο στα πλαίσια εναρμόνισης της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κυκλοφόρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Στο έγγραφο η ΕΚΚ σημειώνει ότι οφείλουμε σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εναρμονιστούμε με την 4η  Ευρωπαϊκή Οδηγία το αργότερο έως τις 26 Ιουνίου 2017 και τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι την 1η Ιουνίου.

Στο τροποποιητικό νομοσχέδιο περιλαμβάνονται αυστηρότερα μέτρα και αύξηση της διαφάνειας στο πλαίσιο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών οργανισμών.

Την ίδια ώρα, περιλαμβάνονται πρόνοιες για αυστηρότερο έλεγχο για τα «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» και ο όρος διευρύνεται για να συμπεριλάβει φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα και οι άμεσοι στενοί συγγενείς του ή τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες του εν λόγω προσώπου.

Παράλληλα, στο όρο «υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών» περιλαμβάνονται υπηρεσίες χρηματικού στοιχήματος σε τυχερά παιχνίδια συμπεριλαμβανομένων εκείνων με κάποιο στοιχείο  δεξιότητας, όπως λαχεία, παιχνίδια καζίνο, παιχνίδια  πόκερ και πράξεις στοιχήματος, που προσφέρονται σε συγκεκριμένο χώρο ή με οποιοδήποτε μέσο εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα ή με κάθε άλλη τεχνολογία διευκόλυνσης της επικοινωνίας, και ύστερα από ατομικό αίτημα του αποδέκτη των υπηρεσιών. 

Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές, με βάση το τροποποιητικό νομοσχέδιο απαγορεύεται σε πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά να εισπράττουν μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξης που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους. Η οποιαδήποτε παράβαση της απαγόρευσης αποτελεί ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το 10% του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.

Δημιουργία μητρώου
Το τροποποιητικό νομοσχέδιο υποχρεώνει εταιρείες και νομικές οντότητες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας να διατηρούν μητρώο με επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με τα δικαιώματα που κατέχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι. 

Οι πληροφορίες θα πρέπει να φυλάσσονται σε κεντρικό Μητρώο εμπιστευμάτων, όταν το ρητό εμπίστευμα (express trust) παράγει φορολογικές υποχρεώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα χαρακτηριστικά, η ίδρυση και η λειτουργία του κεντρικού Μητρώου εμπιστευμάτων, και οποιαδήποτε συναφή θέματα, καθώς και η πρόσβαση σ’ αυτό, καθορίζονται με Κανονισμούς που αναμένεται να θεσπιστούν με βάση το τροποποιητικό νομοσχέδιο.