Κεντρική: Πολιτικά παιχνίδια made in USA

Κατηγορηματική παρουσιάζεται αρμόδια πηγή της Κεντρικής Τράπεζας στις φήμες και τις καταγγελίες που παρουσιάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περί εμπλοκής της Κύπρου σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και πως η χώρα μας αποτελεί φορολογικός παράδεισος για Ρώσους μεγιστάνες. Μάλιστα αποδίδει τα όσα λέγονται και γράφονται στο διεθνή Τύπο σε πολιτικά παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ με στόχο να πληγεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Το αποκορύφωμα των δημοσιευμάτων στο διεθνή Τύπο αποτελεί ο Πολ Μάναφορντ, επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας Τραμπ και οι συνδεδεμένοι με αυτόν λογαριασμοί που διατηρούσε μέχρι το 2012 σε τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο. Η αρμόδια πηγή από την Κεντρική επιβεβαίωσε πως ο κ. Μάναφορντ διατηρούσε λογαριασμούς στη Λαϊκή κατά την περίοδο 2011-2012 τους οποίους έκλεισε η Λαϊκή το 2012 μετά από σχετικό έλεγχο. 

Πάντως, οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές, υπογραμμίζει η πηγή της Κεντρικής, δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις εν λόγω καταγγελίες και φήμες πράγμα το οποίο διαβεβαίωσαν κατά τις επαφές που είχαν με υψηλόβαθμα στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας στις ΗΠΑ. Παράλληλα, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις επίσημες αρχές των ΗΠΑ που να αποδεικνύει ότι τους ανησυχεί για το τι συμβαίνει στην Κύπρο.

Η πολιτική διαμάχη που κρύβεται πίσω από τις καταγγελίες και φήμες, ανέφερε η πηγή της Κεντρικής, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία επαφή που να ζητούν τη συνδρομή της Κεντρικής Τράπεζας ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κυπριακής αρχής για οποιαδήποτε διερεύνηση που ενδεχομένως να σχετίζεται με την Κύπρο. Μάλιστα, η Κεντρική πήρε από μόνη της πρωτοβουλία και ήρθε σε επαφή τόσο με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Κύπρο όσο και την αρμόδια αρχή στις ΗΠΑ για το κατά πόσον χρειάζονται οποιαδήποτε ενημέρωση ή βοήθεια από τις κυπριακές αρχές, με την απάντηση να είναι αρνητική. 

Δυστυχώς, υπογράμμισε η αρμόδια πηγή, η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολιτικής διαμάχης στις ΗΠΑ λόγω και των ρωσικών κεφαλαίων που υπάρχουν στην Κύπρο, που αν αναλογιστεί κανείς τα ρωσικά κεφάλαια που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δη στη Νέα Υόρκη αδίκως η Κύπρος αποτελεί στόχος στην εν λόγω διαμάχη.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα των New York Times και την επίσκεψη του Μάικ Γκίγκλεϊ (μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου) στην Κύπρο και την δήθεν μεταφορά στοιχείων περί ξεπλύματος χρήματος στη χώρα μας για Ρώσους, η αρμόδια πηγή διερωτήθηκε με ποιους συναντήθηκε ο κ. Γκίγκλεϊ στην Κύπρο και πώς απεκόμισε αυτή την εντύπωση κατά την διήμερη επίσκεψη του στην Κύπρο, προσθέτοντας πως η μόνη συνάντηση που είχε ήταν με τον Υπουργό Εξωτερικών κατά την οποίαν συζητήθηκε το κυπριακό. 

Περισσότεροι του κανονικού οι έλεγχοι 
Πρώτιστο μέλημα της Κεντρικής αποτελεί η αντιμετώπιση του φαινομένου ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο σε σημείο που οι ενέργειες των αρμοδίων αρχών να θεωρούνται υπερβολικές, ανέφερε η αρμόδια πηγή της Κεντρικής, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες να αποτάξει η Κύπρος τη ρετσινιά που έχει αποκομίσει.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις προσπάθειες που καταβάλλονται για παρεμπόδιση και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ΚΤ παρακολουθεί, αξιολογεί και εποπτεύει την εφαρμογή των απαιτήσεων του σχετικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου από τα εποπτευόμενα ιδρύματα βασιζόμενη στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το 2016 ολοκληρώθηκε ένα τριετές πρόγραμμα από την ΚΤ για επιτόπιους ελέγχους πλήρους πεδίου σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα υπό την εποπτεία της. Παράλληλα, το 2016 η ΚΤ ολοκλήρωσε μαζί με τις άλλες κυπριακές εποπτικές αρχές τη συνεργασία της με τη Διεθνή Τράπεζα σε σχέση με το έργο της αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αναφύονται σε εθνικό επίπεδο.