Ισπανία: Έφοδος στην Santander για τη λίστα Φαλτσιανί
09:13 - 04 Ιουνίου 2016
Τη λίστα Φαλτσιανί, γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ, «ξεσκονίζουν» οι αρχές της Ισπανίας.
Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας Santander, στη Μαδρίτη, αναζητώντας έγγραφα για σειρά λογαριασμών που συνδέονται με τους λογαριασμούς της HSBC, που περιλαμβάνονται στη λίστα Φαλτσιανί.
Συνολικά, 40 πρόσωπα ή οικογένειες βρίσκονται στο «στόχαστρο» της ισπανικής δικαιοσύνης, καθώς υπάρχουν υποψίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
Συνολικά στη λίστα Φαλτσιανί περιλαμβάνονται 659 λογαριασμοί Ισπανών πολιτών, που οι αρχές εκτιμούν ότι «κρύβουν» €6 δισεκατομμύρια.
Πολλοί από τους κατόχους των λογαριασμών έχουν ήδη προχωρήσει σε συμβιβασμό με τις ισπανικές φορολογικές αρχές.
ΠΗΓΗ: Euronews
Ροη Ειδησεων
Πριν 17 ώρες, 36 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
ΕΒΕ Πάφου: Καμία προσφορά για γέφυρα σύνδεσης βιομ. περιοχών Μεσογής-ΤρεμιθούσαςΠριν 17 ώρες, 47 λεπτά | ICT
Δημήτρης Σκουρίδης: Προς αξιοποίηση στην υγειονομική περίθαλψη η τεχνητή νοημοσύνηΠριν 19 ώρες, 26 λεπτά | Υπηρεσίες
Στη Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου το βραβείο Ισότητας Φύλων στη Ναυτιλία από IMOΠριν 19 ώρες, 48 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για τουριστικές επιχειρήσεις-Μια πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το I-STARSΠριν 20 ώρες, 53 λεπτά | Υπηρεσίες
Στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού GOLD: The Shipping ForecastΠριν 21 ώρες, 43 λεπτά | Υπηρεσίες
Αντώνης Ρέμος-Ελένη Φουρέιρα: H συναυλία της χρονιάς στις 15 Ιουνίου στο Nammos LimassolΠριν 21 ώρες, 48 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Αυτή είναι η πρόταση του ΑΚΕΛ για επιβολή τέλους 5% επί των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών