ΔΙΕΘΝΗ

Ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Βέλγος πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ντιντιέ Ρεντέρς

Η αστυνομία να κάνει «φύλλο και φτερό» τις κατοικίες του στις Βρυξέλλες και το εξοχικό του στη Βαλωνία

20:03 - 04 Δεκεμβρίου 2024

POLICE REPORTER

Στην Κύπρο Αμερικανοί ειδικοί για καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

«Μαζί, ενισχύουμε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος»

12:48 - 16 Σεπτεμβρίου 2024

Κύπρος

Παίρνει μέτρα κατά της διακίνησης «μαύρου χρήματος» μέσω των σημείων εισόδου το Υπουργείο Οικονομικών

Οδηγίες για υιοθέτηση συστήματος βάρδιας από το Τμήμα Τελωνείων σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου από την Δημοκρατία

16:50 - 06 Σεπτεμβρίου 2024

Υπηρεσίες

Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Ιδρύει Κέντρο Αριστείας για αξιοποίηση ΤΝ κατά του ξεπλύματος

Το έργο έχει λάβει την έγκριση και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12:13 - 22 Αυγούστου 2024

Διεθνή

Σιγκαπούρη: Κατηγορούμενοι δύο τραπεζίτες για συμμετοχή σε ξέπλυμα $2,2 δισ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα για ξέπλυμα χρήματος στη χώρα

14:18 - 16 Αυγούστου 2024

POLICE REPORTER

Ξεκρέμαστη η υπόθεση κατά Ουκρανού για ξέπλυμα-Από 40 κατηγορίες τελικά... μία αν δεν καταθέσει η Ουκρανή

Διέταξε όπως αφεθεί ελεύθερος το Εφετείο-Παρουσιάστηκαν διαφορετικά δεδομένα στο πρωτόδικο Δικαστήριο

13:00 - 16 Απριλίου 2024

POLICE REPORTER

Το 96% των μετρητών που έφτασαν στην Κύπρο από το 2023 εξετάζεται για ξέπλυμα

Μεγάλη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο παρατήρησε η Αστυνομία

17:51 - 03 Απριλίου 2024

POLICE REPORTER

Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι που συνελήφθησαν για ξέπλυμα στη Λεμεσό-Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Αναμένει οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία το ΤΑΕ Λεμεσού

13:10 - 27 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

«Καθάριζε» τα χρήματα επιχειρηματιών και επενδυτών, κέρδιζε από την προμήθεια με βιτρίνα μια γκαλερί

Πώς δρούσε το κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Λεμεσό, σύμφωνα με την Αστυνομία

06:00 - 16 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

Υπό κράτηση οι δύο συλληφθέντες για ξέπλυμα-Εντοπίστηκαν πάνω από 860 χιλιάδες ευρώ

Οι εξετάσεις του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται

12:29 - 15 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

Είχε στην κατοχή του 161,000 ευρώ ο ένας εκ των συλληφθέντων για ξέπλυμα

Παρουσιαζόταν ως ιδιοκτήτης γκαλερί-Τον έθεσαν υπό παρακολούθηση

20:06 - 14 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος

Ανακόπηκε πρόσωπο και είχε στην κατοχή του δεκάδες χιλιάδες ευρώ

19:14 - 14 Μαρτίου 2024

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Βέλγος πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ντιντιέ Ρεντέρς

Στην Κύπρο Αμερικανοί ειδικοί για καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

Παίρνει μέτρα κατά της διακίνησης «μαύρου χρήματος» μέσω των σημείων εισόδου το Υπουργείο Οικονομικών

Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Ιδρύει Κέντρο Αριστείας για αξιοποίηση ΤΝ κατά του ξεπλύματος

Σιγκαπούρη: Κατηγορούμενοι δύο τραπεζίτες για συμμετοχή σε ξέπλυμα $2,2 δισ.

Ξεκρέμαστη η υπόθεση κατά Ουκρανού για ξέπλυμα-Από 40 κατηγορίες τελικά... μία αν δεν καταθέσει η Ουκρανή

Το 96% των μετρητών που έφτασαν στην Κύπρο από το 2023 εξετάζεται για ξέπλυμα

Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι που συνελήφθησαν για ξέπλυμα στη Λεμεσό-Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

«Καθάριζε» τα χρήματα επιχειρηματιών και επενδυτών, κέρδιζε από την προμήθεια με βιτρίνα μια γκαλερί

Υπό κράτηση οι δύο συλληφθέντες για ξέπλυμα-Εντοπίστηκαν πάνω από 860 χιλιάδες ευρώ

Είχε στην κατοχή του 161,000 ευρώ ο ένας εκ των συλληφθέντων για ξέπλυμα

Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος

Πέραν των δέκα εκ. οι δεσμεύσεις χρημάτων από τη ΜΟΚΑΣ, κοντά στα δύο εκ. οι κατασχέσεις για το 2022-2023

Παραπέμπεται σε δίκη η 31χρονη Ουκρανή-Μετέφερε πέραν των έξι εκατομμυρίων τους τελευταίους μήνες

Χρηματοδότηση τρομοκρατίας: Τα red flags και η πρόοδος της Κύπρου-Τι καταδεικνύει η ΜΟΚΑΣ

Ροη Ειδησεων