ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Πάνω από 30 εκατομμύρια παίζονται κάθε μήνα στα καζίνο-Εντοπίστηκαν 101 ύποπτες συναλλαγές το 2023 Συζητήθηκε η πρόταση για εξαίρεση από τους περιορισμούς που τέθηκαν για συναλλαγές μέχρι 10 χιλιάδες σε μετρητά 20:10 - 05 Μαρτίου 2025
POLICE REPORTER Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια Στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπό την Europol 13:38 - 27 Ιανουαρίου 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συνεδριάζει εκτάκτως η Ολομέλεια-Αναπέμφθηκε ο νόμος για το ξέπλυμα Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 11:30 το πρωί 16:27 - 19 Δεκεμβρίου 2024
ΕΛΛΑΔΑ Κύκλωμα καρουζέλ εικονικών εταιρειών κόστισε απώλεια ΦΠΑ άνω των €10 εκ.-Το ξέπλυμα με Jaguar, Porsche και πολυτελείς διακοπές Δικογραφία-μαμούθ για την εγκληματική οργάνωση σε βάρος του δημοσίου, αλλά και των συμφερόντων της ΕΕ 08:46 - 17 Σεπτεμβρίου 2024
Υπηρεσίες Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Ιδρύει Κέντρο Αριστείας για αξιοποίηση ΤΝ κατά του ξεπλύματος Το έργο έχει λάβει την έγκριση και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12:13 - 22 Αυγούστου 2024
Διεθνή Σιγκαπούρη: Κατηγορούμενοι δύο τραπεζίτες για συμμετοχή σε ξέπλυμα $2,2 δισ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα για ξέπλυμα χρήματος στη χώρα 14:18 - 16 Αυγούστου 2024
POLICE REPORTER Εικονικές εταιρείες, μεταφορά κεφαλαίων και παράνομο χρήμα-«Η Κύπρος ως ενδιάμεσος σταθμός ξεπλύματος» Αρνητική διαφήμιση για την Κύπρο η υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων 06:49 - 14 Απριλίου 2024
POLICE REPORTER Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι που συνελήφθησαν για ξέπλυμα στη Λεμεσό-Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος Αναμένει οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία το ΤΑΕ Λεμεσού 13:10 - 27 Μαρτίου 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Με αίτημα Προέδρου συνδράμει το FBI στις έρευνες της Κύπρου για το ξέπλυμα Ενισχύεται η συνεργασία Κύπρου- ΗΠΑ 13:14 - 26 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER «Καθάριζε» τα χρήματα επιχειρηματιών και επενδυτών, κέρδιζε από την προμήθεια με βιτρίνα μια γκαλερί Πώς δρούσε το κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Λεμεσό, σύμφωνα με την Αστυνομία 06:00 - 16 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Η Αστυνομία ζήτησε από το Τμήμα Τελωνείων να μην ενημερώνει απευθείας την ΜΟΚΑΣ Με USB έδιναν τα ποσά, κάθε τρεις μήνες-Εισήλθαν στην Κύπρο πάνω από €160 εκ. σε μετρητά σε τέσσερα χρόνια 15:09 - 13 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Πέραν των δέκα εκ. οι δεσμεύσεις χρημάτων από τη ΜΟΚΑΣ, κοντά στα δύο εκ. οι κατασχέσεις για το 2022-2023 Ενώπιον της επιτροπής Θεσμών, τίθεται σήμερα τα ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης του οικονομικού εκγλήματος 06:00 - 13 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Έφερε στην Κύπρο εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι μήνες η 31χρονη-Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη Τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση η Ουκρανή 13:22 - 02 Μαρτίου 2024
Κύπρος Χρηματοδότηση τρομοκρατίας: Τα red flags και η πρόοδος της Κύπρου-Τι καταδεικνύει η ΜΟΚΑΣ Μειώνονται οι ύποπτες αναφορές-Ανησυχητικά τα περιστατικά διαδικτυακής απάτης και phishing 06:30 - 13 Δεκεμβρίου 2023
Κύπρος Cyprus Confidential: Οι ενοχές που μας κατατρέχουν και το περιβόητο οικονομικό μοντέλο της Κύπρου Η υιοθέτηση ατεκμηρίωτων αφηγημάτων και το αναμάσημα μιας… άγευστης καραμέλας 06:30 - 23 Νοεμβρίου 2023
POLICE REPORTER Ένταλμα σύλληψης εναντίον Κύπριου Δικηγόρου από Μόσχα-Τον ενέπλεξαν συλληφθέντες σε υπόθεση υπεξαίρεσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS 10:06 - 15 Οκτωβρίου 2023
POLICE REPORTER Ιδιωτικές σχολές, κρυμμένες κάτω από τον μανδύα αθλητικών σωματείων-Τζίροι άνω 80 εκατομμυρίων Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργούν παράνομα κάτω από τη μύτη των Αρχών πέραν των 500 σχολών 06:00 - 28 Σεπτεμβρίου 2023
POLICE REPORTER Χρηματικές ποινές σε δικηγορικά για ξέπλυμα-Απορρίφθηκαν τρεις προσφυγές από το Ανώτατο Είκοσι πέντε υποθέσεις για διαβατήρια, πέραν των 200 υποθέσεων για ξέπλυμα 15:24 - 27 Σεπτεμβρίου 2023
Πριν 10 ώρες, 57 λεπτά | Διεθνή ΔΝΤ: Αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη του για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2025
Πριν 11 ώρες, 25 λεπτά | Κύπρος Προς ανανέωση και επικαιροποίηση το μνημόνιο συνεργασίας Κύπρου-Κατάρ στον τομέα υδάτων
Πριν 12 ώρες, 12 λεπτά | Διεθνή Καζιμίρ (ΕΚΤ): Ο πληθωρισμός πλησιάζει το 2%-Το φθινόπωρο ίσως φτάσουμε τον στόχο
Πριν 12 ώρες, 43 λεπτά | Κύπρος Υποβάθμισε στο 2,5% τις εκτιμήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2025 το ΔΝΤ
Πριν 12 ώρες, 59 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση Το αεροδρόμιο που έσπασε τα κοντέρ το 2024-Ρεκόρ κίνησης για τα αεροδρόμια παγκοσμίως
Πριν 13 ώρες, 25 λεπτά | Ενέργεια Φυσικό αέριο: Σταθεροποίηση τιμών εν μέσω επάρκειας LNG και ενίσχυσης των αποθεμάτων
Πριν 13 ώρες, 55 λεπτά | Ελλάδα Κ. Mητσοτάκης: Επιστροφή ενός ενοικίου σε ενοικιαστές κάθε Νοέμβριο και €250 καθαρά σε 1,5 εκατ. συνταξιούχους και ΑΜΕΑ