Search Results

114 αποτελέσματα

ΚΥΠΡΟΣ

Στα €5,5 εκατ. οι ψευδείς ή αδήλωτες διασυνοριακές συναλλαγές

163 περιπτώσεις κατά την περίοδο 2014-2014 που καταγράφει η έκθεση Moneyval

07:30 - 13 Φεβρουαριου 2020

ΚΥΠΡΟΣ

Διοικητής ΚΤ για Moneyval: Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες

«Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας έχει γίνει πιο αποτελεσματικός στον μετριασμό των κινδύνων»

18:19 - 12 Φεβρουαριου 2020

ΚΥΠΡΟΣ

Κούσιος: Το έργο της Κυβέρνησης καταγράφει η έκθεση Moneyval

«Ευτυχώς που υπάρχουν και τρίτοι αντικειμενικοί κριτές στο εξωτερικό…»

17:21 - 12 Φεβρουαριου 2020

ΚΥΠΡΟΣ

Σύνδ. Τραπεζών: Αναγνώριση Moneyval της προόδου που επιτεύχθηκε

Μιχάλης Καμμάς: Δέσμευση για περαιτέρω αναβάθμιση του εποπτικού και κανονιστικού πλαισίου

16:45 - 12 Φεβρουαριου 2020

ΚΥΠΡΟΣ

Πετρίδης: Δεσμευμένοι να εφαρμόσουμε τις συστάσεις Moneyval

Eργαλείο για βελτίωση των μέτρων κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος

11:22 - 12 Φεβρουαριου 2020

ΚΥΠΡΟΣ

Moneyval: Οι 9 δράσεις που θα πρέπει να λάβει άμεσα η Κύπρος

Οι αδυναμίες της Κύπρου στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

09:00 - 12 Φεβρουαριου 2020

ΚΥΠΡΟΣ

Moneyval: Θετικές εξελίξεις αλλά και αδυναμίες για ξέπλυμα χρήματος

Οι επισημάνσεις και τα ευρήματα της έκθεσης της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης

07:36 - 12 Φεβρουαριου 2020

ΚΥΠΡΟΣ

Έκθεση MONEYVAL για την Κύπρο με συστάσεις για ξέπλυμα

Πρόκειται να δημοσιεύσει μεθαύριο

16:31 - 10 Φεβρουαριου 2020

ΔΙΕΘΝΗ

ΣτΕ: Υπό ενισχυνμένη παρακολούθηση έξι χώρες-μέλη για ξέπλυμα χρήματος

Η MONEYVAL έθεσε τις έξι χώρες σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης.

12:10 - 27 Ιανουαριου 2020