Search Results

119 αποτελέσματα

ΚΥΠΡΟΣ

Η ΜΟΚΑΣ για OCCRP και την πολιτογράφηση του Σαουδάραβα

Πώς απαντά στις αναφορές και τα ερωτηματικά σε σχέση με τις ενέργειές της για την υπόθεση

15:38 - 11 Αυγουστου 2021

ΚΥΠΡΟΣ

Έτσι μοίρασε τις ευθύνες για τα διαβατήρια η Ερευνητική

Όλα όσα καταγράφει το ογκωδέστατο πόρισμα

14:14 - 22 Ιουνιου 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«Έχω σφαγιαστεί… Πρόστυχα επεξεργασμένο και μονταρισμένο βίντεο»

Η κατάθεση Πιττάτζη ενώπιον της Ερευνητικής-Πώς αιτιολόγησε το... this is Cyprus

23:41 - 07 Μαΐου 2021

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτογραφήσεις: Παρεμβάσεις και ενοχλήσεις από γραφεία, πολιτικούς και Αρχιεπισκοπή

Τα φορτικά και ενοχλητικά τηλεφωνήματα σε υπουργούς και λειτουργούς - Πολιορκούσαν ακόμα και το Προεδρικό

15:37 - 27 Απριλιου 2021

ΚΥΠΡΟΣ

Ισχυρό όπλο για καταπολέμηση ξεπλύματος και ενίσχυση διαφάνειας

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες

18:00 - 06 Απριλιου 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Deloitte: Εναρμόνιση με την 5η και 6η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΞΠΧ/ΧΤ (AML/TF)

Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε εντός του Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 με δύο τροποποιήσεις στον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

10:00 - 24 Μαρτιου 2021

General

Deloitte: Εναρμόνιση με την 5η και 6η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΞΠΧ/ΧΤ (AML/TF)

Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε εντός του Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 με δύο τροποποιήσεις στον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

13:45 - 23 Μαρτιου 2021

ΚΥΠΡΟΣ

Ερευνητική: Οι καμπάνες, το διαβατήριο του Low και οι πληρωμές €2 εκατ. με κάρτα

Στις ύποτες συναλλαγές, τους δειγματοληπτικούς ελέγχους και τα πρόστιμα για ξέπλυμα αναφέρθηκε ο Διοικητής της ΚΤΚ

17:02 - 24 Φεβρουαριου 2021

ΚΥΠΡΟΣ

Λ. Σαββίδης: Τα κριτήρια για πολιτογραφήσεις κτίζονταν στην διάρκεια εξέτασης των αιτήσεων

«Το γεγονός ότι καθυστερήσαμε να ετοιμάσουμε σχετικές τροποποιήσεις για τις νομοθεσίες είτε για την ετοιμασία κανονισμών ήταν κάτι το αρνητικό».

17:30 - 18 Φεβρουαριου 2021