Search Results

126 αποτελέσματα

ΚΥΠΡΟΣ

UBO: Σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εποπτικών Αρχών για πρόληψη και καταπολέμηση AML και CFT

Διευκολύνεται η εξέταση πολύπλοκων εταιρικών δομών, με στόχο τον εντοπισμό ενδεχομένων παράνομων δραστηριοτήτων

12:38 - 14 Νοεμβριου 2023

INBUSINESS Reporter

Κ. Ηροδότου: Γιατί θα ήταν καταστροφική μη συμμόρφωση των τραπεζών στις κυρώσεις των ΗΠΑ

Δεν παρατηρήθηκαν επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα διαβεβαιώνει ο Διοικητής

18:13 - 10 Μαΐου 2023

ΚΥΠΡΟΣ

Γεν. Ελεγκτής: Ενημερώνει την Κομισιόν για το 5% ΦΠΑ στα ακίνητα

«Υπάρχει θέμα κατάφορης παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας»

15:28 - 01 Σεπτεμβριου 2022

Χρηματοοικονομικά

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έναρξη της λειτουργίας του Συστήματος «CyTBOR»

Στόχος η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

12:35 - 13 Μαΐου 2022

ΚΥΠΡΟΣ

Οι προτεινόμενες ενέργειες για την Κύπρο στα crypto

H εξειδικευμένη εκτίμηση κινδύνων σε έκθεση για την εισαγωγή κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων

11:58 - 13 Δεκεμβριου 2021

ΚΥΠΡΟΣ

Δεν πήγαν στην Επ. Θεσμών για τα Pandora Papers-Δυσφορία βουλευτών

Συνεδρία χωρίς εκπρόσωπους Προεδρίας, Νομικής Υπηρεσίας και ΜΟΚΑΣ

17:53 - 24 Νοεμβριου 2021

ΚΥΠΡΟΣ

Μίλησε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες δικηγόρων ο Χρ. Κληρίδης

Η έρευνα του ΠΔΣ για τα Pandora Papers και πώς συνδέει «Ν. Αναστασιάδης ΔΕΠΕ»

15:17 - 27 Οκτωβριου 2021

ΚΥΠΡΟΣ

Η ΜΟΚΑΣ για OCCRP και την πολιτογράφηση του Σαουδάραβα

Πώς απαντά στις αναφορές και τα ερωτηματικά σε σχέση με τις ενέργειές της για την υπόθεση

15:38 - 11 Αυγουστου 2021

ΚΥΠΡΟΣ

Έτσι μοίρασε τις ευθύνες για τα διαβατήρια η Ερευνητική

Όλα όσα καταγράφει το ογκωδέστατο πόρισμα

14:14 - 22 Ιουνιου 2021