Search Results

348 αποτελέσματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέρα “Bring your Child at Work” από την iSPIRAL

Οι γονείς έδειξαν στα παιδιά τον χώρο εργασίας τους

11:50 - 04 Σεπτεμβριου 2019

ICT

iSPIRAL: Αυτοματοποιημένη συμμόρφωση

Υποχρεώσεις όπως KYC και AML είναι μια πραγματικότητα που πρέπει και μπορεί να αυτοματοποιηθεί,

07:51 - 30 Αυγουστου 2019

Χρηματοοικονομικά

Οι πραγματικές διαστάσεις του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Οι εγκληματίες στοχεύουν τις τράπεζες και τους πολίτες

12:42 - 01 Αυγουστου 2019

Χρηματοοικονομικά

Τραπεζική αντιπροσωπεία από την Κύπρο επισκέφθηκε τις ΗΠΑ

Στελέχη από τον Σύνδεσμο Τραπεζών συναντήθηκαν με ανώτερους αξιωματούχους

11:25 - 19 Ιουνιου 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καινοτόμες Λύσεις KYC και AML στις ανάγκες των Εποπτικών Αρχών & Ευρήματα από την εγκύκλιο της CySEC

Η επισκόπηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έδωσε την ευκαιρία για χρήσιμη αποτύπωση σχετικών αδυναμιών

11:00 - 19 Ιουνιου 2019

ICT

iKYC.eu: Το απόλυτο εργαλείο για έλεγχο και παρακολούθηση PEP και Sanctions Lists

Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται από την iSPIRAL χαίρουν μεγάλης αναγνώρισης

09:47 - 30 Μαΐου 2019

Χρηματοοικονομικά

Νέα εγκύκλιος της Κεφαλαιαγοράς για το ξέπλυμα

Σημαντικές τροποποιήσεις στην οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

07:38 - 15 Μαΐου 2019

ICT

iSPIRAL: Παρακολούθηση και Έλεγχος Συναλλαγών (KYC/AML)

Αποτροπή παράνομης επιχειρηματικής κίνησης

10:19 - 18 Απριλιου 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Moebius περήφανος χορηγός του AML Workshop Series του Cyprus Fiduciary Association

Η εκδήλωση ανέδειξε την αξία της ιεράρχησης χρόνου για τον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

10:21 - 15 Απριλιου 2019