Search Results

325 αποτελέσματα

ICT

iKYC.eu: Το απόλυτο εργαλείο για έλεγχο και παρακολούθηση PEP και Sanctions Lists

Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται από την iSPIRAL χαίρουν μεγάλης αναγνώρισης

09:47 - 30 Μαΐου 2019

Χρηματοοικονομικά

Νέα εγκύκλιος της Κεφαλαιαγοράς για το ξέπλυμα

Σημαντικές τροποποιήσεις στην οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

07:38 - 15 Μαΐου 2019

ICT

iSPIRAL: Παρακολούθηση και Έλεγχος Συναλλαγών (KYC/AML)

Αποτροπή παράνομης επιχειρηματικής κίνησης

10:19 - 18 Απριλιου 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Moebius περήφανος χορηγός του AML Workshop Series του Cyprus Fiduciary Association

Η εκδήλωση ανέδειξε την αξία της ιεράρχησης χρόνου για τον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

10:21 - 15 Απριλιου 2019

ΚΥΠΡΟΣ

State Department: Η πρόοδος της Κύπρου κατά του ξεπλύματος χρήματος

Το κλείσιμο λογαριασμών, ο περιορισμός πολιτογραφήσεων και η εφαρμογή οδηγιών

15:37 - 05 Απριλιου 2019

ΠΡΟΣΩΠΑ

Κ. Ηροδότου: Ο investment banker που έγινε Διοικητής

Το προφίλ του νέου Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και οι προκλήσεις

07:29 - 29 Μαρτιου 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επίσημη ίδρυση της Grant Thornton Cybersecurity Academy

Παρέχει πλήρη σειρά υπηρεσιών που αφορούν την εκπαίδευση των εργαζομένων

10:00 - 05 Μαρτιου 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

KNOW YOUR CLIENT - Μια ανάγκη για το Κρυπτονόμισμα

Ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό σύστημα συναλλαγών με πολλές δυνατότητες

11:25 - 21 Φεβρουαριου 2019

Χρηματοοικονομικά

Η ΕΚΚ προτείνει αλλαγές στο πλαίσιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Εισηγείται την υιοθέτηση διατάξεων για τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία

18:20 - 19 Φεβρουαριου 2019