Search Results

410 αποτελέσματα

ΔΙΕΘΝΗ

To διεθνές σκάνδαλο με το μαύρο χρήμα και τις τράπεζες

Ρώσοι ολιγάρχες, τρομοκράτες, οργανωμένο έγκλημα, εμπόριο ναρκωτικών και φοροφυγάδες. H ανάλυση του BBC.

07:22 - 23 Σεπτεμβριου 2020

ΔΙΕΘΝΗ

FinCEN: Οι 2.500 φάκελοι που αποκάλυψαν τη ροή μαύρου χρήματος 

Γιατί η Bank of America «κάρφωσε» την Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος.

09:55 - 22 Σεπτεμβριου 2020

ΔΙΕΘΝΗ

Η Κύπρος έχασε 77 εκ. από το "χάσμα του ΦΠΑ" το 2018

Οι 27 της ΕΕ έχασαν συνολικά 140 δισ. ευρώ

15:00 - 10 Σεπτεμβριου 2020

ΔΙΕΘΝΗ

Συνεχίζονται οι έρευνες εναντίον του έμπορου τέχνης Yves Bouvier για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων

Ύστερα από απόφαση ελβετικού ποινικού δικαστηρίου που πάρθηκε στις 3 Αυγούστου

16:00 - 07 Αυγουστου 2020

Ελλάδα

Οι νέες μορφές ηλεκτρονικής απάτης

Ποιες είναι και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

08:55 - 27 Ιουλιου 2020

ΔΙΕΘΝΗ

Κομισιόν: Πακέτο μέτρων για τη φορολογική δικαιοσύνη και τον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό

Το σημερινό πακέτο είναι το πρώτο μέρος μιας ολοκληρωμένης και φιλόδοξης φορολογικής ατζέντας της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια.

18:40 - 15 Ιουλιου 2020

ΔΙΕΘΝΗ

Προειδοποίηση για κατάχρηση κονδυλίων στην Ελλάδα

Νέες μορφές απάτης στην ΕΕ

13:27 - 10 Ιουλιου 2020

ΔΙΕΘΝΗ

Το σκάνδαλο Wirecard φέρνει αυστηρές ρυθμίσεις για τις Fintech στην Ευρώπη

Τα στελέχη της γερμανικής εταιρείες που διαφημιζόταν ως success story αλλά ήταν κανονική απάτη συλλαμβάνονται και η υπόθεση φέρνει νέους αυστηρούς κανονισμούς. 

10:12 - 07 Ιουλιου 2020

ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο Wirecard: Διώχνει τον επόπτη, αναλαμβάνει η Bafin

Το Γερμανικό ΥΠΟΙΚ καταγγέλλει τη σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία που είχε αναλάβει την εξακρίβωση των λογιστικών αποτελεσμάτων εταρειών.

12:15 - 29 Ιουνιου 2020