Search Results

Case Study: H Kaizen Gaming ενισχύει τις εσωτερικές της διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης - KYC χρησιμοποιώντας την LexisNexis® WorldCompliance™ Data

14:45 - 22 Ιανουαριου 2021

Nord Stream-2: Κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο πλοίο Fortuna 

Νέες κυρώσεις και στις εταιρείες KBT-Rus, Rustanker, καθώς επίσης σε δύο δεξαμενόπλοια.

08:25 - 20 Ιανουαριου 2021

Κομισιόν: Έτσι θα γίνει πιο ανθεκτικό το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα

Mέτρα για τόνωση και ανθεκτικότητα του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ

19:28 - 19 Ιανουαριου 2021

Άλλες εννέα κινεζικές εταιρείες στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ

Η Xiaomi και η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Comac μεταξύ των εταιρειών που μπήκαν στη "μαύρη λίστα" των ΗΠΑ.

10:15 - 15 Ιανουαριου 2021

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Open Source Due Diligence Investigation Techniques

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν να διενεργούν σωστά μια έρευνα δέουσας επιμέλειας, αξιοποιώντας πλήρως όλες τις δυνατότητες του διαδικτύου, αποφεύγοντας τις παγίδες.

09:45 - 15 Ιανουαριου 2021

Πεπεισμένη η Ρωσία ότι θα ολοκληρώσει την κατασκευή του Nord Stream-2

Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ

08:38 - 14 Ιανουαριου 2021

Δίνονταν υπηκοότητες με ελλιπή έλεγχο

3 περιπτώσεις πολιτογράφησης σε καταζητούμενους και άλλες 4 που έδωσαν ψευδή στοιχεία

14:16 - 29 Δεκεμβριου 2020

Γαλλία: Πρόστιμα 135 εκατ. ευρώ σε Google και Amazon 

Η ρυθμιστική αρχή διαπίστωσε ότι οι γαλλικοί ιστότοποι των εταιρειών δεν ζητούσαν τη συναίνεση των επισκεπτών πριν αποθηκευθούν τα διαφημιστικά cookies.

08:09 - 11 Δεκεμβριου 2020

Νέες κυρώσεις κατά Κινέζων αξιωματούχων προωθούν οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Reuters, έως 14 άνθρωποι πιθανότατα θα μπουν στο στόχαστρο για κυρώσεις όπως το «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων και οι οικονομικές κυρώσεις.

09:55 - 07 Δεκεμβριου 2020