Search Results

114 αποτελέσματα

ΔΙΕΘΝΗ

MONEYVAL: Απαιτούνται μέτρα κατά του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»

Ο αντίκτυπος του οικονομικού εγκλήματος συνέχισε να γίνεται αισθητός στην Ευρώπη

13:00 - 25 Σεπτεμβριου 2019

ΔΙΕΘΝΗ

Τη Μολδαβία επικρίνει η Moneyval

Αντιμέτωπη με απειλές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

16:30 - 11 Σεπτεμβριου 2019

ICT

iKYC.eu: Το απόλυτο εργαλείο για έλεγχο και παρακολούθηση PEP και Sanctions Lists

Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται από την iSPIRAL χαίρουν μεγάλης αναγνώρισης

09:47 - 30 Μαΐου 2019

ΚΥΠΡΟΣ

Τον Δεκέμβριο η έκθεση της MONEYVAL

Θα συζητηθεί και θα υιοθετηθεί στην 59η ολομέλεια της Επιτροπής

15:09 - 29 Μαΐου 2019

Ενέργεια

Πετρολίνα: Στις νέες εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό

Εντός χρονοδιαγραμμάτων η μετακίνηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας στο νέο τερματικό

07:25 - 14 Μαΐου 2019

ΚΥΠΡΟΣ

Έπιασε δουλειά η Moneyval στην Κύπρο

Σεπτέμβριο τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, τέλος του 2019 η τελική έκθεση

07:24 - 14 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΩΠΑ

Π. Σιβιτανίδης: Οι πολιτογραφήσεις στηρίζουν την οικοδομική βιομηχανία

Αρνητικές επιπτώσεις στις κατασκευές και την οικονομία από διακοπή του προγράμματος

07:23 - 14 Μαΐου 2019

ΚΥΠΡΟΣ

Πιάνει δουλειά τη Δευτέρα η Moneyval

Αρχίζει ο επιτόπιος έλεγχος στην Κύπρο για δέκα μέρες

12:45 - 10 Μαΐου 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool

Το πιο σύγχρονο «όπλο» στα χέρια των Λειτουργών Συμμόρφωσης

13:25 - 06 Μαΐου 2019