Search Results

126 αποτελέσματα

ΚΥΠΡΟΣ

Τον Δεκέμβριο η έκθεση της MONEYVAL

Θα συζητηθεί και θα υιοθετηθεί στην 59η ολομέλεια της Επιτροπής

15:09 - 29 Μαΐου 2019

ΚΥΠΡΟΣ

Έπιασε δουλειά η Moneyval στην Κύπρο

Σεπτέμβριο τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, τέλος του 2019 η τελική έκθεση

07:24 - 14 Μαΐου 2019

ΚΥΠΡΟΣ

Πιάνει δουλειά τη Δευτέρα η Moneyval

Αρχίζει ο επιτόπιος έλεγχος στην Κύπρο για δέκα μέρες

12:45 - 10 Μαΐου 2019

ΚΥΠΡΟΣ

Νέες τροποποιήσεις στον νόμο κατά του "ξεπλύματος"

Διορία 2 μηνών από την ΕΕ για πλήρη εναρμόνιση της Κύπρου με την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία

08:03 - 01 Μαρτιου 2019

ΚΥΠΡΟΣ

Πόσο βοήθησαν την Κύπρο τα “χρυσά διαβατήρια”

Τι απαντά μελέτη ΥΠΟΙΚ στις επικρίσεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

06:54 - 14 Φεβρουαριου 2019

ΚΥΠΡΟΣ

Πόσο επιρρεπής είναι η Κύπρος για ξέπλυμα

Οι τομείς της οικονομίας με τους περισσότερους κινδύνους

06:51 - 06 Δεκεμβριου 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Θα αποζημιωθούν οι απαιτήσεις για Olympic Insurance

Διαβεβαιώσεις ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου

17:44 - 29 Νοεμβριου 2018

ΚΥΠΡΟΣ

Έρευνες της Τράπεζας Κύπρου οδήγησαν στον Γιάννο Παπαντωνίου

Aποκαλύφθηκε η διαδρομή των «μαύρων» χρημάτων

09:17 - 27 Οκτωβριου 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόστιμα μέχρι €1 εκατ. για μη συμμόρφωση για ξέπλυμα

Καθοδηγητικό σημείωμα του ΣΕΛΚ για τις διαδικασίες συμμόρφωσης και τις ποινές

08:03 - 25 Οκτωβριου 2018