anner-cyta-vodafone

Η Wirecard επεξεργάζονταν πληρωμές καζίνο που συνδέονταν με τη μαφία

InBusinessNews  03/08/2020 16:00
Η Wirecard επεξεργάζονταν πληρωμές καζίνο που συνδέονταν με τη μαφία

Η Wirecard επεξεργάζονταν πληρωμές καζίνο που συνδέονταν με τη μαφία

InBusinessNews  03/08/2020 16:00

Η Wirecard επεξεργάζονταν πληρωμές ενός μαλτέζικου online καζίνο που το 2017 αποκαλύφθηκε πως ξέπλενε χρήμα για ένα ισχυρό «κλαδί» της ‘Ndrangheta, μιας από τις πιο επικίνδυνες μαφιόζικες οργανώσεις της Ευρώπης, αποκαλύπτουν οι Financial Times.

RELATED ARTICLES

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ιταλικές νομικές πηγές και έγγραφα που έχουν δει οι FT, επιβεβαιώνουν πως έως το 2017 η Wirecard επεξεργάζονταν πληρωμές για την CenturionBet, μιας εταιρείας gaming με έδρα τη Μάλτα, η οποία κρίθηκε αργότερα από ιταλικά δικαστήρια πως χρησιμοποιούνταν από το οργανωμένο έγκλημα για τη μεταφορά μετρητών εκτός χώρας στο πλαίσιο μιας προηγμένης επιχείρησης ξεπλύματος χρήματος.

H CenturionBet χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ από κέρδη από εγκληματικές ενέργειες ομάδας της ‘Ndrangheta, δραστηριότητες της οποίας περιελάμβαναν τον έλεγχο ενός εκ των μεγαλύτερων κέντρων υποδοχής προσφύγων της Ευρώπης και διοχέτευση αλλού των ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονταν για τους μετανάστες που έρχονταν από το βόρεια Αφρική

Η Wirecard συνέχισε να έχει συναλλαγές με την CenturionBet, η οποία έχει έδρα στη Μάλτα όμως ανήκει σε μια εταιρεία-κέλυφος του Παναμά, μέχρι το 2017, όταν ήρθη η άδεια στοιχηματισμού της από τις αρχές της Μάλγας και σταμάτησε να δραστηριοποιείται μετά από έφοδο στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 68 άτομα. Έκτοτε, περισσότερα από 30 άτομα καταδικάστηκαν για εγκλήματα που σχετίζονται με τη μαφία, και συνδέονται με την υπόθεση αυτή.

Οι FT σημειώνουν πως τα έσοδα από την CenturionBet αποτελούσαν απειροελάχιστο τμήμα των διεθνών δραστηριοτήτων της Wirecard, ωστόσο η ανακάλυψη αυτή εγείρει περαιτέρω ερωτήματα ως προς το επιχειρηματικό μοντέλο της γερμανικής εταιρείας.

Πιθανότατα η Wirecard δεν γνώριζε για τους φερόμενους δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα, ωστόσο, ως ένα ρυθμισμένο ίδρυμα πληρωμών, έπρεπε να τηρεί αυστηρούς κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος και να υποβάλλει αναφορές για ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας