Powered by
MONEYVAL: Πρόοδος Λετονίας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος
15:33 - 22 Ιανουαρίου 2020
Παρ’ όλα αυτά, η MONEYVAL αποφάσισε ότι η Λετονία θα παραμείνει σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης και θα συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο για την ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Η MONEYVAL επανεξέτασε τη χώρα σε δέκα συστάσεις που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως "εν μέρει συμβατές" σε μεγάλο βαθμό συμβατό " στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2018.
Αυτή η έκθεση παρακολούθησης αναλύει την πρόοδο της Λετονίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 ώρες, 42 λεπτά | Διεθνή
Αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου οι χώρες-μέλη της συμμαχίας του ΟΠΕΚΠριν 5 ώρες, 2 λεπτά | Διεθνή
Πεπεισμένος για εμπορικές συμφωνίες πολύ γρήγορα ο Σκοτ Μπέσεντ-Σε τι συνίσταται η αμερικανική στρατηγικήΠριν 13 ώρες | Ενέργεια
Κοίτασμα φυσικού αερίου στον στόχο Πήγασος από την Exxon Mobil-Ανάβει το πράσινο φως για τα 125 εκατ. για GSI η ΡΑΕΚΠριν 13 ώρες, 5 λεπτά | Υπηρεσίες
Πλοία-γίγαντες με πράσινη ενέργεια...Η νέα πορεία της ναυτιλίαςΠριν 13 ώρες, 12 λεπτά | Υπηρεσίες
Χρηματιστήρια: Πώς οι συγχωνεύσεις και εξαγορές άλλαξαν τον χάρτη την τελευταία εικοσιπενταετίαΠριν 13 ώρες, 23 λεπτά | Υπηρεσίες
Στο Λονδίνο για...προεκλογική η Χατζημανώλη-Προωθεί την υποψηφιότητα της Κύπρου για μέλος του Συμβουλίου του ΔΝΟΠριν 18 ώρες, 34 λεπτά | Κύπρος
Πόλος έλξης για διεθνείς φοιτητές η Λευκωσία-Οι παράγοντες που την καθιστούν δημοφιλή ακαδημαϊκό προορισμό