MONEYVAL: Πρόοδος Λετονίας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος
15:33 - 22 Ιανουαρίου 2020
Παρ’ όλα αυτά, η MONEYVAL αποφάσισε ότι η Λετονία θα παραμείνει σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης και θα συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο για την ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Η MONEYVAL επανεξέτασε τη χώρα σε δέκα συστάσεις που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως "εν μέρει συμβατές" σε μεγάλο βαθμό συμβατό " στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2018.
Αυτή η έκθεση παρακολούθησης αναλύει την πρόοδο της Λετονίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 22 λεπτά | Κύπρος
Αυξάνεται στα €250 το πασχαλινό επίδομα για χαμηλοσυνταξιούχουςΠριν 42 λεπτά | Υπηρεσίες
Η New Deal και η Rakuten Viber λανσάρουν επίσημη συνεργασία για την αγορά της ΚύπρουΠριν 44 λεπτά | ICT
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα Εγκαίνια της Παλαιάς Δημοτικής ΑγοράςΠριν 51 λεπτά | Υπηρεσίες
Η 1η ΕΜΟΔΕ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος εκπαιδεύει Εθελοντές του SupportCYΠριν 1 ώρα, 16 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Γ. Μισιρλής: To real estate μπορεί να προσφέρει περισσότεραΠριν 1 ώρα, 20 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Σπάει τη σιώπη της και περνά στην αντεπίθεση η Kition-Εξαπολύει πυρά κατά Αλέξη ΒαφεάδηΠριν 1 ώρα, 24 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Στρατηγική μεγέθυνσης της θέσης της Alpha Bank στην Κύπρο-Ξανά στο νησί το Δ.Σ. του ομίλου