Κύπρος: Στη «μαύρη λίστα» του ΟΟΣΑ για πολιτογραφήσεις
18:24 - 16 Οκτωβρίου 2018
Στη «μαύρη λίστα» 21 χωρών που συνέταξε ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) συγκαταλέγεται η Κύπρος. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι χώρες των οποίων τα προγράμματα πολιτογραφήσεων, όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, αποτελούν απειλή για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, ενώ τα συστήματα πολιτογράφησης μέσω επενδύσεων επιτρέπουν σε άτομα να αποκτήσουν δικαιώματα ιθαγένειας ή διαμονής μέσω τοπικών επενδύσεων, ενδέχεται επίσης να καταστρατηγηθούν από ορισμένους για να αποκρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ειδικότερα, οι ταυτότητες και τα λοιπά έγγραφα που λαμβάνονται μέσω των προγραμμάτων, αναφέρει, μπορούν δυνητικά να καταχραστούν από ορισμένους για να παραπλανήσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας του Common Reporting Standards.
Τα προγράμματα πολιτογραφήσεων με δυνητικό υψηλό κίνδυνο, αναφέρει ο ΟΟΣΑ, είναι εκείνα που παρέχουν πρόσβαση σε χαμηλό συντελεστή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στα υπεράκτια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και δεν απαιτούν από ένα άτομο να ξοδεύει σημαντικό χρονικό διάστημα διαμονής στην χώρα που παρέχει το πρόγραμμα.
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα της ανάλυσης του ΟΟΣΑ σχετικά με τα προγράμματα CBI / RBI υψηλού κινδύνου κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους περί υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας του CRS.
Ο ΟΟΣΑ έχει αναλύσει περισσότερα από 100 προγράμματα CBI / RBI, τα οποία προσφέρονται από τις δικαιοδοσίες που έχουν ανατεθεί στον CRS, προσδιορίζοντας τα ακόλουθα συστήματα που ενδέχεται να θέτουν σε υψηλό κίνδυνο την ακεραιότητα του CRS.
| Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda Citizenship by Investment |
| Antigua and Barbuda | Permanent Residence Certificate |
| Bahamas | Bahamas Economic Permanent Residency |
| Bahrain | Bahrain Residence by Investment |
| Barbados | Special Entry and Residence Permit |
| Colombia | Migrant (M) Visa – Category 6 or Category 10 |
| Colombia | Residence Visa by Investment (R visa) |
| Cyprus | Citizenship by Investment: Scheme for Naturalisation of Investors in Cyprus by Exception |
| Cyprus | Residence by Investment |
| Dominica | Citizenship by Investment |
| Grenada | Grenada Citizenship by Investment |
| Malaysia | Malaysia My Second Home Programme |
| Malta | Malta Individual Investor Programme |
| Malta | Malta Residence and Visa Programme |
| Mauritius | Occupation Permit/Permanent Residence Permit |
| Monaco | Residence by Investment |
| Montserrat | Economic Residency Programme of Montserrat |
| Panama | Friendly Nations Visa |
| Panama | Economic Solvency Visa |
| Panama | Reforestation Investor Visa |
| Qatar | Investor Residence Visa |
| Qatar | Residence Visa for Real Estate Owner |
| Saint Kitts and Nevis | Citizenship by Investment |
| Saint Kitts and Nevis | Residence by Investment |
| Saint Lucia | Citizenship by Investment Saint Lucia |
| Seychelles | Type 1 Investor Visa |
| Seychelles | Type 2 Investor Visa |
| Turks and Caicos Islands | Permanent Residence Certificate via Undertaking and Investment in a Home |
| Turks and Caicos Islands | Permanent Residence Certificate via Undertaking and Investment in a Business |
| Turks and Caicos Islands | Permanent Residence Certificate via Investment in a Designated Public Sector Project |
| Turks and Caicos Islands | Permanent Residence Certificate via Investment in a Home or Business |
| United Arab Emirates | UAE Residence by Investment |
| Vanuatu | Development Support Programme |
| Vanuatu | Self-Funded Visa |
| Vanuatu | Land-Owner Visa |
| Vanuatu | Investor Visa |
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 λεπτά | Υπηρεσίες
Yo2: Πρωτοπορία στην παγκόσμια σχεδιαστική συνεργασία από την Κύπρο με το «Touch of Dutch»Πριν 15 λεπτά | Διεθνή
Χρυσή λίρα: Νέο ράλι στην τιμή – Πού έφτασε και πού οφείλεταιΠριν 31 λεπτά | Διεθνή
Ποιες οικονομίες φοβούνται το ισχυρό δολάριοΠριν 43 λεπτά | Διεθνή
Στο στόχαστρο των ΗΠΑ τράπεζες της Κίνας που υποστηρίζουν τον πόλεμο της ΡωσίαςΠριν 50 λεπτά | Ενέργεια
Γ. Παπαναστασίου: Στόχος χαμηλού κόστους ρεύμα για ανταγωνιστικότερη βιομηχανίαΠριν 1 ώρα, 47 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Από πού αντλεί τουρίστες η Κύπρος-Οι κύριες αγορές, οι ανακατατάξεις και το... ΙσραήλΠριν 1 ώρα, 52 λεπτά | Κύπρος
ΟΕΒ: Η γενική συνέλευση, οι προκλήσεις για το επιχειρείν και η σημασία της συνεργασίας με το ΚΕΒΕ