Κύπρος: Στη «μαύρη λίστα» του ΟΟΣΑ για πολιτογραφήσεις

18:24 - 16 Οκτωβρίου 2018

Κύπρος

Στη «μαύρη λίστα» 21 χωρών που συνέταξε ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) συγκαταλέγεται η Κύπρος. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι χώρες των οποίων τα προγράμματα πολιτογραφήσεων, όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, αποτελούν απειλή για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. 'Related articles' position

Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, ενώ τα συστήματα πολιτογράφησης μέσω επενδύσεων επιτρέπουν σε άτομα να αποκτήσουν δικαιώματα ιθαγένειας ή διαμονής μέσω τοπικών επενδύσεων, ενδέχεται επίσης να καταστρατηγηθούν από ορισμένους για να αποκρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ειδικότερα, οι ταυτότητες και τα λοιπά έγγραφα που λαμβάνονται μέσω των προγραμμάτων, αναφέρει, μπορούν δυνητικά να καταχραστούν από ορισμένους για να παραπλανήσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας του Common Reporting Standards.

Τα προγράμματα πολιτογραφήσεων με δυνητικό υψηλό κίνδυνο, αναφέρει ο ΟΟΣΑ, είναι εκείνα που παρέχουν πρόσβαση σε χαμηλό συντελεστή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στα υπεράκτια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και δεν απαιτούν από ένα άτομο να ξοδεύει σημαντικό χρονικό διάστημα διαμονής στην χώρα που παρέχει το πρόγραμμα.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα της ανάλυσης του ΟΟΣΑ σχετικά με τα προγράμματα CBI / RBI υψηλού κινδύνου κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους περί υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας του CRS.

Ο ΟΟΣΑ έχει αναλύσει περισσότερα από 100 προγράμματα CBI / RBI, τα οποία προσφέρονται από τις δικαιοδοσίες που έχουν ανατεθεί στον CRS, προσδιορίζοντας τα ακόλουθα συστήματα που ενδέχεται να θέτουν σε υψηλό κίνδυνο την ακεραιότητα του CRS.

Antigua and Barbuda	Antigua and Barbuda Citizenship by Investment
Antigua and Barbuda	Permanent Residence Certificate
Bahamas	Bahamas Economic Permanent Residency
Bahrain	Bahrain Residence by Investment
Barbados	Special Entry and Residence Permit
Colombia	Migrant (M) Visa – Category 6 or Category 10
Colombia	Residence Visa by Investment (R visa)
Cyprus	Citizenship by Investment: Scheme for Naturalisation of Investors in Cyprus by Exception
Cyprus	Residence by Investment
Dominica	Citizenship by Investment
Grenada	Grenada Citizenship by Investment
Malaysia	Malaysia My Second Home Programme
Malta	Malta Individual Investor Programme
Malta	Malta Residence and Visa Programme
Mauritius	Occupation Permit/Permanent Residence Permit
Monaco	Residence by Investment
Montserrat	Economic Residency Programme of Montserrat
Panama	Friendly Nations Visa
Panama	Economic Solvency Visa
Panama	Reforestation Investor Visa
Qatar	Investor Residence Visa
Qatar	Residence Visa for Real Estate Owner
Saint Kitts and Nevis	Citizenship by Investment
Saint Kitts and Nevis	Residence by Investment
Saint Lucia	Citizenship by Investment Saint Lucia
Seychelles	Type 1 Investor Visa
Seychelles	Type 2 Investor Visa
Turks and Caicos Islands	Permanent Residence Certificate via Undertaking and Investment in a Home
Turks and Caicos Islands	Permanent Residence Certificate via Undertaking and Investment in a Business
Turks and Caicos Islands	Permanent Residence Certificate via Investment in a Designated Public Sector Project
Turks and Caicos Islands	Permanent Residence Certificate via Investment in a Home or Business
United Arab Emirates	UAE Residence by Investment
Vanuatu	Development Support Programme
Vanuatu	Self-Funded Visa
Vanuatu	Land-Owner Visa
Vanuatu	Investor Visa

Κύπρος: Στη «μαύρη λίστα» του ΟΟΣΑ για πολιτογραφήσεις

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης