Powered by
Κύπρος: Πρόοδο για ξέπλυμα με τρωτά σημεία βλέπουν οι ΗΠΑ
11:02 - 24 Αυγούστου 2018
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι αξιωματούχοι του αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικού και Οικονομικών είχαν εκτενές επαφές με αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατία κατά τον τελευταίο ενάμισι χρόνο στο πλαίσιο των ανησυχιών που διατηρούν οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ύπαρξη μεγάλου αριθμού «ύποπτων», κατά την έκφραση τους, ρωσικών κεφαλαίων και επενδύσεων, ενώ κατά τις επαφές ασκήθηκαν πιέσεις προς τους αξιωματούχους της Κύπρου για ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος ενάντια στο φαινόμενο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Παρά την πρόοδο που έχουν παρατηρήσει, οι ΗΠΑ σημειώνουν στην έκθεση τους πως τρωτά σημεία παραμένει το πρόγραμμα παραχώρησης υπηκοότητας έναντι επενδύσεων, η αδύναμη, όπως ισχυρίζονται, εποπτεία του τομέα παροχής διοικητικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και οι χαλαρές απαιτήσεις δημιουργίας επιχείρησης. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι τα πιο πάνω ενδεχομένως να τύχουν εκμετάλλευσης από παράνομους φορείς για την ίδρυση εταιρειών και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών μέσω των οποίων αποκτούν πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Την ίδια ώρα, στην έκθεση σημειώνεται πως παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελεί δικαιοδοσία που οι Ρώσοι μπορούν να εκμεταλλευτούν στο πλαίσιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Κύπρος παρουσιάζει σημάδια προόδου στον τομέα αυτό. «Μετά τις αμερικανικές υποδείξεις στις 6 Απριλίου, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των Oleg Deripaska και Victor Vekselberg έχουν παγοποιηθεί».
Μάλιστα, σημειώνεται στην έκθεση ότι τον Μάιο του 2018 η Κύπρος εξέδωσε εγκύκλιο προς τις τράπεζες με την οποία τις καλούσε να αντιμετωπίσουν ορισμένους παράνομους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από shell companies, ιδίως τις προκλήσεις που αφορούν την επαλήθευση του ιστορικού των πελατών
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 λεπτά | Υπηρεσίες
Από τα δεδομένα στην απόφαση: Η εξέλιξη της επιχειρηματικής νοημοσύνηςΠριν 15 λεπτά | Εμπόριο
Ανακοίνωσε... Beautyline η Wolt-Ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της στην αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάςΠριν 31 λεπτά | Υπηρεσίες
Baker Tilly South East Europe: Βασικός πυλώνας της ανθρωποκεντρικής μας προσέγγισης τα People AnalyticsΠριν 36 λεπτά | Διεθνή
Βουτιά στην ιαπωνικές εξαγωγές-Κατακόρυφη πτώση στις αποστολές προς ΗΠΑΠριν 54 λεπτά | Ελλάδα
Σημαντική άνοδος κατά 5,6% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Πειραιά τον ΜάιοΠριν 1 ώρα, 5 λεπτά | Υπηρεσίες
Έναρξη εγγραφών για το Executive Education Programme του University of Cambridge σε συνεργασία με το CIMΠριν 1 ώρα, 13 λεπτά | Υπηρεσίες
Make the most of your mind: Η Innovation Leo Burnett εμβαθύνει στη στρατηγική με workshop από τον Mark Pollard