powered by
Η Κύπρος και τα FinCEN files
10:31 - 21 Σεπτεμβρίου 2020
Δείγμα 897 ύποπτων μεταφορών χρημάτων από και προς την Κύπρο προκύπτει από τα αρχεία FinCEN.
Η διαρροή εγγράφων που έγινε από το ICIJ, το διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι/ερευνητές, αφορούσε πέραν των 2 τρισ. δολαρίων ύποπτων συναλλαγών από και προς τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, κυρίως την περίοδο 2011-2017.
Όσον αφορά την Κύπρο, από το δείγμα 897 συναλλαγών, προκύπτει ότι λήφθηκαν πέραν του 1 δισ. δολαρίων μέσω λογαριασμών σε κυπριακές τράπεζες, ενώ το ποσό που στάλθηκε μέσω τραπεζών στην Κύπρο ξεπερνά τα 398 εκατ. δολάρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου μία στις τρεις ύποπτες συναλλαγές και συγκεκριμένα οι 271 αφορούσαν την FBME Bank Ltd, από την οποία φαίνεται να λήφθηκαν 315,2 εκατ. δολάρια και να στάλθηκαν 62,3 εκατ. δολάρια.
Εξάλλου, οι περισσότερες ύποπτες συναλλαγές (συνολικά 644) στις οποίες εμπλέκονταν κυπριακές τράπεζες, έγιναν μέσω της Bank of New York Mellon Corp., μέσω της οποίας λήφθηκαν ποσά ύψους 529 εκατ. δολαρίων και στάλθηκαν πέραν των 242 εκατ. δολαρίων.
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 λεπτά | Υπηρεσίες
Καρκίνος μαστού και ωοθηκών: Νέα μέθοδος διακρίνει τα αθώα από τα επικίνδυνα γενετικά λάθηΠριν 28 λεπτά | Υπηρεσίες
Level Up: Σεμινάριο για νέους από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου & τον CFA Society CyprusΠριν 44 λεπτά | Υπηρεσίες
Glowmorous και με το παραπάνω: Μια βραδιά λάμψης και συγκίνησης στη Μαρίνα Αγίας ΝάπαςΠριν 59 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Η αναγέννηση ενός ιστορικού ξενοδοχείου-Η Property Gallery ανακοινώνει το νέο Pendeli Resort στις Πλάτρες(pics)Πριν 1 ώρα, 20 λεπτά | Διεθνή
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Η πιο...περίπλοκη γεωπολιτική δεκαετία-Απαραίτητη η τόνωση της ανάπτυξηςΠριν 1 ώρα, 43 λεπτά | ICT
Στους δωρητές του TechIsland η BrainRocket-Βασικός παίχτης στον αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνολογίας της ΚύπρουΠριν 1 ώρα, 46 λεπτά | Υπηρεσίες
Ενισχύοντας την κυβερνοασφάλεια: Έρχεται το 5o Cyber Security Conference στη Λευκωσία