Η Κύπρος και τα FinCEN files

InBusinessNews  21/09/2020 10:31
Η Κύπρος και τα FinCEN files

Η Κύπρος και τα FinCEN files

InBusinessNews  21/09/2020 10:31

Δείγμα 897 ύποπτων μεταφορών χρημάτων από και προς την Κύπρο προκύπτει από τα αρχεία FinCEN.

RELATED ARTICLES



Η διαρροή εγγράφων που έγινε από το ICIJ, το διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι/ερευνητές, αφορούσε πέραν των 2 τρισ. δολαρίων ύποπτων συναλλαγών από και προς τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, κυρίως την περίοδο 2011-2017.

Όσον αφορά την Κύπρο, από το δείγμα 897 συναλλαγών, προκύπτει ότι λήφθηκαν πέραν του 1 δισ. δολαρίων μέσω λογαριασμών σε κυπριακές τράπεζες, ενώ το ποσό που στάλθηκε μέσω τραπεζών στην Κύπρο ξεπερνά τα 398 εκατ. δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου μία στις τρεις ύποπτες συναλλαγές και συγκεκριμένα οι 271 αφορούσαν την FBME Bank Ltd, από την οποία φαίνεται να λήφθηκαν 315,2 εκατ. δολάρια και να στάλθηκαν 62,3 εκατ. δολάρια.

Εξάλλου, οι περισσότερες ύποπτες συναλλαγές (συνολικά 644) στις οποίες εμπλέκονταν κυπριακές τράπεζες, έγιναν μέσω της Bank of New York Mellon Corp., μέσω της οποίας λήφθηκαν ποσά ύψους 529 εκατ. δολαρίων και στάλθηκαν πέραν των 242 εκατ. δολαρίων.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας