powered by

Η Κύπρος και τα FinCEN files

Δείγμα 897 ύποπτων μεταφορών χρημάτων από και προς την Κύπρο προκύπτει από τα αρχεία FinCEN.

Η διαρροή εγγράφων που έγινε από το ICIJ, το διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι/ερευνητές, αφορούσε πέραν των 2 τρισ. δολαρίων ύποπτων συναλλαγών από και προς τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, κυρίως την περίοδο 2011-2017.

Όσον αφορά την Κύπρο, από το δείγμα 897 συναλλαγών, προκύπτει ότι λήφθηκαν πέραν του 1 δισ. δολαρίων μέσω λογαριασμών σε κυπριακές τράπεζες, ενώ το ποσό που στάλθηκε μέσω τραπεζών στην Κύπρο ξεπερνά τα 398 εκατ. δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου μία στις τρεις ύποπτες συναλλαγές και συγκεκριμένα οι 271 αφορούσαν την FBME Bank Ltd, από την οποία φαίνεται να λήφθηκαν 315,2 εκατ. δολάρια και να στάλθηκαν 62,3 εκατ. δολάρια.

Εξάλλου, οι περισσότερες ύποπτες συναλλαγές (συνολικά 644) στις οποίες εμπλέκονταν κυπριακές τράπεζες, έγιναν μέσω της Bank of New York Mellon Corp., μέσω της οποίας λήφθηκαν ποσά ύψους 529 εκατ. δολαρίων και στάλθηκαν πέραν των 242 εκατ. δολαρίων.

Δειτε Επισης

Κλαούντια Μπουχ: Εντείνονται οι έλεγχοι της ΕΚΤ για το άνοιγμα των τραπεζών σε ιδιωτικά κεφάλαια
payabl.: Επαναπροσδιορίζει τις εταιρικές πληρωμές με τις νέες ψηφιακές επιχειρηματικές κάρτες
Θέση εκτελεστικού διευθυντή δημιουργεί ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου-Eνισχύει την ηγετική ομάδα
Τράπεζα Κύπρου: Ολοκλήρωσε το 89% του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών-Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου
Αναλυτές: Η ΕΚΤ να μην καθυστερήσει τη μείωση των επιτοκίων-Τι προειδοποιούν
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Έτσι θα ενσωματωθούν οι κλιματικοί κίνδυνοι στα stress tests-Το σχέδιο της ΕΑΤ
Χρ. Μ. Ιωάννου: Η ιδιωτική τραπεζική, οι διακρίσεις της Τρ. Κύπρου και το PrivilEDGE ως κύριο συστατικό των επιτυχιών
Όλα δείχνουν νέα μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ-Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη
Στο τελικό στάδιο για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης με τον Σύνδεσμο Τραπεζών η ΕΤΥΚ-«Θα έρθουν δύσκολες μέρες»
Aύξηση στις καταθέσεις και τα δάνεια τον Απρίλιο-Τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου