powered by
ΚΤΚ: Πρόστιμο €800.000 στην RCB
13:45 - 01 Δεκεμβρίου 2017
Την επιβολή προστίμου €800.000 στην RCB Bank Ltd αποφάσισε στις 29 Νοεμβρίου η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, μετά από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που κάλυπταν την περίοδο μέχρι το 2014, «λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση)».
Όπως αναφέρει η ΚΤΚ σε ανακοίνωσή της, αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €120.000.
Παράλληλα, στην απόφαση επεξηγείται ότι η ΚΤΚ, στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
«Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση», εξηγεί σχετικά η ΚΤΚ.
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 ώρες, 9 λεπτά | Υπηρεσίες
Ενημέρωσαν το κοινό για τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή μετάβαση στον χώρο εργασίαςΠριν 4 ώρες, 23 λεπτά | Κύπρος
Άνοδο κατέγραψε το ΧΑΚ τη ΔευτέραΠριν 5 ώρες, 9 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Μειώθηκαν σημαντικά οι ακάλυπτες επιταγές-Μόλις €22.860 η αξία τους τον ΑπρίλιοΠριν 5 ώρες, 22 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Στην Επ. Οικονομικών οι άμεσες πληρωμές σε όλη την Ευρώπη...Μεταφορά χρημάτων σε μόλις 10 δευτερόλεπταΠριν 5 ώρες, 40 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
ECOMMVERSE από την ECOMMBX...Μια καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα για όλες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίεςΠριν 5 ώρες, 42 λεπτά | Υπηρεσίες
Eκδήλωση από CNP Ασφαλιστική-Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής μετάβασης στην εργασίαΠριν 5 ώρες, 51 λεπτά | Υπηρεσίες
Εκδήλωση για το έργο SAIEnG: Έξυπνες λύσεις ενέργειας με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης