Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και το Cyprus Compliance Association (CCA) υπέγραψαν στις 8 Μαΐου 2026 Στρατηγικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), ενισχύοντας την κοινή τους δέσμευση για ενδυνάμωση της συνεργασίας και της πρακτικής εμπλοκής στην πρόληψη και καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η συνεργασία αυτή αντανακλά τον κοινό στόχο ενίσχυσης του δομημένου διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζοντας μια πιο συντονισμένη και προσανατολισμένη στο μέλλον προσέγγιση για την αντιμετώπιση εξελισσόμενων κινδύνων, νέων τυπολογιών και κανονιστικών απαιτήσεων στον τομέα της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.
Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΜΟΚΑΣ και της κοινότητας των επαγγελματιών συμμόρφωσης στην Κύπρο και δημιουργεί ένα δομημένο πλαίσιο συνεχούς συνεργασίας. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή μη εμπιστευτικών, μη επιχειρησιακών πληροφοριών και απόψεων, τον διάλογο σχετικά με τυπολογίες και κανονιστικές εξελίξεις, καθώς και τη διοργάνωση κοινών δράσεων ενημέρωσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών ανταλλαγής γνώσεων για επαγγελματίες συμμόρφωσης και άλλους σχετικούς φορείς.
Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, τα μέρη θα επικεντρωθούν στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή και συλλογική προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένων των εξελισσόμενων απειλών οικονομικού εγκλήματος, των νέων τάσεων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, των κινδύνων που σχετίζονται με κυρώσεις, της κατάχρησης χρηματοοικονομικών διαύλων και εταιρικών δομών, καθώς και της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των υποχρεώσεων συμμόρφωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη σημασία της συνεχούς ευθυγράμμισης μεταξύ εποπτικών προσδοκιών, θεσμικών προτεραιοτήτων και πρακτικών της αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το CCA και η ΜΟΚΑΣ θα συνδιοργανώσουν προσεχές σεμινάριο αφιερωμένο στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το σεμινάριο θα συγκεντρώσει επαγγελματίες τόσο από τον χρηματοοικονομικό όσο και από τον μη χρηματοοικονομικό τομέα, παρέχοντας πλατφόρμα για πρακτικές εισηγήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση επί των υφιστάμενων προκλήσεων, τυπολογιών, κανονιστικών εξελίξεων και εποπτικών προσδοκιών σε σχέση με τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η κα. Μαρία Κυρμίζη-Αντωνίου, Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας και Επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ δήλωσε:
«Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και του ιδιωτικού τομέα είναι ουσιώδης για την αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων κινδύνων οικονομικού εγκλήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση για ενίσχυση της επικοινωνίας, προώθηση της ενημέρωσης και στήριξη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του πλαισίου AML/CFT της Κύπρου και στην προστασία της ακεραιότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.»
Η κα. ‘Αντρεα Μούντη, Πρόεδρος του Cyprus Compliance Association, δήλωσε:
«Η στρατηγική αυτή συνεργασία έχει ιδιαίτερη σημασία για το Cyprus Compliance Association, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του επαγγέλματος της συμμόρφωσης και της αρμόδιας αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Κύπρο. Ευχαριστούμε ειλικρινά τη ΜΟΚΑΣ για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της και, μέσα από αυτή τη συνεργασία, προσβλέπουμε στην προώθηση ουσιαστικού διαλόγου, πρακτικής εκπαίδευσης και συνεχούς ευθυγράμμισης μεταξύ κανονιστικών προσδοκιών και πρακτικών της αγοράς.»
