Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2026 αποφάσισε όπως συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στα γραφεία της εταιρείας στο Βασιλικό, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. για εξέταση και, αν αποφασισθεί, επιψήφιση των ακόλουθων ειδικών ψηφισμάτων για τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της εταιρείας ώστε να καταστεί δυνατή η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών.
- Διαβάστε επίσης: Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Προχωρεί στην καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος-Το ποσό που αναλογεί ανά μετοχή
Ειδικό Ψήφισμα 1
Η τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου της εταιρείας με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 3(σ) με τη νέα υποπαράγραφο 3(σ) ως ακολούθως:
«3(σ) Όπως επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας τα οποία δεν χρειάζονται αμέσως για τους σκοπούς των εργασιών αυτής κατά τοιούτον τρόπον ως από καιρού εις καιρόν ήθελεν αποφασισθεί.».
Και όπως η εταιρεία αποταθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έγκριση του ανωτέρω ψηφίσματος τροποποίησης του ιδρυτικού της εγγράφου.
Ειδικό Ψήφισμα 2
Η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέου κανονισμού 46:
« ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
46. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί να αγοράζει και να αποκτά οποιεσδήποτε μετοχές της ίδιας της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξαγοράσιμων μετοχών (redeemable shares)). ».
ΚΑΙ ΟΠΩΣ οι προ της παρούσας τροποποίησης κανονισμοί 46-140 αναριθμηθούν σε νέους κανονισμούς 47-141.
Τονίζεται ότι τόσο η ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όσο και το πληρεξούσιο έγγραφο, τα οποία θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους της εταιρείας στις 11 Μαρτίου 2026 επισυνάπτονται στην παρούσα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας “www.vassiliko.com” (“Επενδυτικές Σχέσεις / Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις”).
