Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο-Η νέα έκθεση της Moneyval

InBusinessNews 15:02 - 18 Ιουνίου 2025

Κύπρος Reporter #Moneyval #Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη από τη MONEYVAL, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση τεχνικών ελλείψεων συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανταποκρίτριες τράπεζες, βάσει των προτύπων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), με αποτέλεσμα, η αξιολόγηση για τη Σύσταση 13 να έχει αναβαθμιστεί ως «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη».

Επιπλέον, η Κύπρος έχει επίσης αναφέρει πρόοδο όσον αφορά τη Σύσταση 8, που αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ωστόσο η αξιολόγηση παραμένει «μερικώς συμμορφούμενη», καθώς, όπως αναφέρεται, εξακολουθούν να υφίστανται μέτριες ελλείψεις.

Συνολικά, από τις 40 συστάσεις, η Κύπρος αξιολογείται ως συμμορφούμενη σε 16 συστάσεις, κατά σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη σε 22 συστάσεις και ως μερικώς συμμορφούμενη σε δύο συστάσεις.

Σε καμία από τις συστάσεις της FATF η Κύπρος δεν αξιολογείται ως μη συμμορφούμενη.

Σύμφωνα με την έκθεση MONEYVAL, η Κύπρος θα παραμείνει υπό την ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της Επιτροπής και αναμένεται να υποβάλει νέα έκθεση εντός δύο ετών για περαιτέρω πρόοδο στην ενίσχυση του συστήματος κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο-Η νέα έκθεση της Moneyval

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης