Carter Wilbur: Οι «κακοί παίχτες» και η πρόοδος της Κύπρου στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος

Η μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους «κακούς παίκτες» να γίνονται διαρκώς πιο ευέλικτοι και ευρηματικοί.

Στο πλαίσιο του 11ου International Compliance Forum που παρουσίασε η ECOMMBX, ο Carter Wilbur, Deputy Head of the Political & Economic Section, U.S. Embassy to Cyprus, ανέδειξε τον καίριο ρόλο της Κύπρου ως εταίρου σε μια ευρύτερη διεθνή προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους "κακούς παίκτες" όπως τους χαρακτήρισε, που να βασίζεται στη συνεργασία, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη συντονισμένη δράση μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Wilbur τόνισε πως η αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος αποτελεί «φυσική συνέχεια» των προσπαθειών των ΗΠΑ για ενίσχυση της διαφάνειας και περιορισμό της διαφθοράς.

Στην περίπτωση της Κύπρου, ανέφερε, καταγράφεται σημαντική πρόοδος, τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η συμμετοχή κυπριακών αρχών στην International Law Enforcement Academy (ILEA) από τον Οκτώβρη, παρέχει στους λειτουργούς επιβολής του νόμου τη δυνατότητα να μαθαίνουν αλλά και να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές με διεθνείς εταίρους.

Η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο παρουσιάστηκε ως υπόδειγμα. Ο Wilbur επαίνεσε τις συνέργειες της κυβέρνησης με οργανισμούς χάρη στις οποίες έχουν παρθεί πρωτοβουλίες στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η σύμπραξη με φορείς συμμόρφωσης όπως το ACAMS και η Μ.Ο.Κ.Α.Σ ενισχύουν την εικόνα μιας χώρας που εργάζεται ενεργά για τη μεταρρύθμιση.

Η τεχνολογία, όπως επισημάνθηκε, ενισχύει αλλά δεν αντικαθιστά τις παραδοσιακές τεχνικές συμμόρφωσης. Τα εργαλεία που αναπτύσσονται από τις ΗΠΑ-όπως οι μηχανισμοί διαφάνειας ιδιοκτησίας και οι στοχευμένες κυρώσεις-λειτουργούν συμπληρωματικά στις βασικές αρχές ελέγχου και αναφοράς.

Ο Wilbur προειδοποίησε ωστόσο πως η βασική συμμόρφωση παραμένει θεμέλιο για κάθε στρατηγική:

«Ποτέ μην υποτιμάτε την αξία της καλής, βασικής συμμόρφωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κύπρος, όπως είπε, κάνει σταθερά βήματα για να αποτινάξει την εικόνα υψηλού κινδύνου που τη συνόδευε στο παρελθόν.

Η αύξηση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών καταδεικνύει αυξημένη εγρήγορση του ιδιωτικού τομέα, ενώ η στενότερη συνεργασία με ερευνητικές αρχές των ΗΠΑ είναι δείγμα πραγματικής προόδου, σημειώνει.

Τέλος, έθεσε το ζήτημα της υπερσυμμόρφωσης, σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο αποτελεί τον ενδεδειγμένο δρόμο για ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας και ευελιξίας.

Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, η ευφυΐα και η στρατηγική σκέψη αποτελούν τους καλύτερους συμμάχους, ήταν το βασικό το μήνυμα για το σήμερα και το μέλλον.