Η νέα ευρωπαϊκή αρχή AMLA αλλάζει το τοπίο της συμμόρφωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια νέα εποχή εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με τη δημιουργία της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA), η ΕΕ θέτει τα θεμέλια για έναν ενιαίο και πιο αποτελεσματικό μηχανισμό εποπτείας, ο οποίος θα ενισχύσει τη συνέπεια και την ορθότητα εφαρμογής των σχετικών ευρωπαϊκών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Η AMLA θα λειτουργεί ως αποκεντρωμένος ευρωπαϊκός οργανισμός, με αποστολή τον συντονισμό των εθνικών αρχών και την επίτευξη ενιαίας εποπτικής προσέγγισης στο σύνολο της Ένωσης. Ο στόχος είναι διπλός: η ριζική μεταμόρφωση της εποπτείας AML/CFT (Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism) και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIUs).

Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη για τον ιδιωτικό τομέα; Ποιος θα είναι ο ρόλος της AMLA στην άμεση εποπτεία χρηματοπιστωτικών οργανισμών και άλλων υπόχρεων οντοτήτων; Και πώς θα επηρεαστούν οι στρατηγικές συμμόρφωσης των επιχειρήσεων;

Στο πλαίσιο του 11ου International Compliance Forum, η Melissa van den Broek, Senior Manager, Forensic Integrity & Compliance, KPMG Advisory, The Netherlands, θα δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Η ομιλία της, με τίτλο «All eyes on AMLA: The implications of AMLA’s Function and Agenda for the Private Sector», θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου και θα εστιάσει στις άμεσες και έμμεσες συνέπειες της λειτουργίας της AMLA για τον ιδιωτικό τομέα.

Η Melissa van den Broek διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στους τομείς της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML), της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF) και των διεθνών κυρώσεων. Στην επαγγελματική της πορεία έχει διατελέσει σύμβουλος σε κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η ING, ενώ εργάστηκε και στην Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM).

Σήμερα, στην KPMG, στηρίζει τόσο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και επιχειρήσεις στη διαχείριση των σύνθετων θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, ενώ παράλληλα καθοδηγεί και τις ομάδες ελέγχου της KPMG σε ζητήματα AML/CFT. Είναι επίσης επικεφαλής της Μονάδας Παρακολούθησης του Γραφείου AMLA της KPMG. Κατέχει διδακτορικό στη Νομική και είναι πιστοποιημένη ειδικός στην καταπολέμηση ξεπλύματος και διεθνών κυρώσεων.

Η παρουσία της στο συνέδριο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αναλύσει τις εξελίξεις γύρω από τη νέα αρχή της AMLA, τις άμεσες επιπτώσεις της στα εποπτικά και επιχειρησιακά μοντέλα συμμόρφωσης, καθώς και τις στρατηγικές που καλούνται να ακολουθήσουν οι υπόχρεοι οργανισμοί στο νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Μία σημαντική εκδήλωση

To 11ο International Compliance Forum που θα πραγματοποιηθεί στο Parklane Resort & Spa στη Λεμεσό, σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στον χώρο της κανονιστικής συμμόρφωσης και του χρηματοοικονομικού ελέγχου με πάνω από 28 κορυφαίους ομιλητές, περισσότερους από 400 συμμετέχοντες και τη συμμετοχή άνω των 150 εταιρειών και η Επικεφαλής ανήκει στα μεγάλα αυτά ονόματα που θα ανέβουν στη σκηνή.

Το συνέδριο στη Λεμεσό υπόσχεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη συμμόρφωση, τον χρηματοοικονομικό τομέα και τις ρυθμιστικές αρχές με εστίαση, μεταξύ άλλων, στην πλοήγηση σε θέματα συμμόρφωσης με την ΕΕ και στην παγκόσμια ευθυγράμμιση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Για εγγραφές κάντε κλικ εδώ.

Πληροφορίες

Main Sponsor: ECOMMBX

Gold Sponsors: Complytek, Icon Advisory, Infocredit, KPMG, Zygos

Silver Sponsors: AMLex Solutions Ltd, MAP. S. Platis

Οργανωτής: ΙΜΗ

Υποστηρικτές: ACAMS Cyprus Chapter, ACCA,ICAEW, The Marshall Islands Registry

Με την στήριξη: ACB, ACFE, CCA, CIF, CFA Society, CYFA, Cyprus Bar Association, ICPAC, Institute of Internal Auditors

Χορηγοί Επικοινωνίας: CBN News, περιοδικό GOLD, περιοδικό IN Business

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ:

Τηλέφωνο: 22505555 │ Φαξ: 22679820

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com