Τράπεζα Κύπρου: Επανεκλογή Αράπογλου στην προεδρία και Grobler στην αντιπροεδρία-Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μάϊου 2025, μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη καταρτίστηκαν σε σώμα και επανεξέλεξαν τον Ευστράτιο Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην ίδια συνεδρία, η Lyn Grobler επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Adrian Lewis επανεξελέγη Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο

• Ευστράτιος Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος)
• Lyn Grobler (Αντιπρόεδρος)
• Monique Hemerijck
• Adrian Lewis
• Christian Hansmeyer
• Stuart Birrell
• Πανίκος Νικολάου
• Ελίζα Λειβαδιώτου

Σημειώνεται επίσης ότι η Ειρήνη Ψάλτη εκλέγηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά και από την σχετική έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η συμμετοχή στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

• Διαβάστε εδώ: Π. Νικολάου: Ανοιχτή σε μη οργανικές ευκαιρίες που μπορεί να επιταχύνουν την οργανική ανάπτυξη η Τρ. Κύπρου
• Διαβάστε εδώ: Τ. Αράπογλου: Αύξηση ποσοστού διανομής κερδών στους μετόχους, προγράμματα επιβράβευσης του προσωπικού

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

• Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
• Stuart Birrell
• Christian Hansmeyer

Επιτροπή Ελέγχου

• Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
• Monique Hemerijck
• Adrian Lewis
• Lyn Grobler

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

• Adrian Lewis (Πρόεδρος)
• Τάκης Αράπογλου
• Stuart Birrell

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
• Lyn Grobler
• Christian Hansmeyer

Επιτροπή Τεχνολογίας

• Lyn Grobler (Πρόεδρος)
• Adrian Lewis
• Monique Hemerijck.

Συνήθεις εργασίες

Η ΕΓΣ της Τράπεζας Κύπρου, η οποία πματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025, εξέτασε τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 58 Μέτοχοι και Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 165,501,834 συνήθης μετοχές, δηλαδή 37.85% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαιώματα ψήφου, κατά τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers (PwC) ως Ελεγκτές της εταιρείας για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε την ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, ως αυτή παρουσιάζεται στην Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου 2025.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου

(β) Lyn Grobler

(γ) Πανίκος Νικολάου

(δ) Ελίζα Λειβαδιώτου

(ε) Monique Hemerijck

(στ) Adrian Lewis

(ζ) Christian Hansmeyer

(η) William Stuart Birrell

Εξάλλου, η Σύμβουλος, Ειρήνη Ψάλτη εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι Σύμβουλοι, Αντρέας Κρητιώτης και Γιώργος Συρίχας εκλέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

Η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η ΕΓΣ ενέκρινε επίσης την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.48 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ειδικές εργασίες
Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης:

1. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση συνήθων μετοχών
2. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act
3. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής
4. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές
5. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως το Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10
6. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά
7. Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η εταιρεία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές
8. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου 2025.

Τονίζεται ότι τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 17 Αυγούστου 2026, όποιο συμβεί νωρίτερα.